АҚШ Әділет министрлігі $722 млн криптопирамида BitClub ісін тоқтатады — атышулы тергеудің астарында не жатыр
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network — инвесторларға $722 млн шығын келтірген атышулы криптовалюталық пирамида ісінің негізгі фигуранттарының бірі Мэтью Гетчеге қатысты барлық айыптарды алып тастау туралы шешім қабылдады. Бұл айыптарды қайта қозғау құқығынсыз қудалауды толық тоқтатуды білдіреді.
Ішкі құжаттар мен дереккөздердің растауына сәйкес, АҚШ Бас прокурорының орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына айыптарды алып тастау рәсімін бастауды тапсырды. Қазіргі уақытта тараптар соңғы шарттарды келісіп жатыр.
Естеріңізге сала кетейін, BitClub Network 2014 жылдан 2019 жылға дейін биткоин майнингіне инвестиция деген желеумен қаражат тартып, қатысушыларға жоғары кірістілік пен жаңа инвесторларды тарту үшін бонустар уәде еткен. Прокуратура жоба жалған пайда көрсеткенін, ал нақты қаражат ескі салымшыларға төлемдерге жұмсалғанын — классикалық Понци схемасы екенін мәлімдеген.
Гетчке қатысты іс 2019 жылы Дональд Трамптың бірінші әкімшілігі кезінде қозғалған. Оның үш сыбайласы кінәсін мойындаған. Алайда Гетченің өзі процесті созған: келіссөздер мен 2 млн-ға жуық электронды жазбаларды талдау жылдарға созылған. Ақпан айында прокуратура алқабилер сотын талап еткен, ал маусымда қорғаушы тарап жеделдетілген іс қарау құқығының бұзылуына сілтеме жасап, істі тоқтатуды талап еткен. Сот процесі қазан айында басталуы керек еді.
Алайда негізгі бұрылыс тек процессуалдық кідірістерге байланысты емес. Дереккөздердің мәліметінше, айыптарды алып тастауды қолдайтын лоббистердің арасында заңгер Брэдфорд Коэн («Шәкірт» телешоуының бұрынғы қатысушысы) және консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де Трамптан кешірім алуға ұмтылған командалармен жұмыс істеу тәжірибесіне ие. Дереккөздердің бірі Гетченің қолданыстағы әкімшілікпен байланысты лоббистерді әдейі тартқанын жоққа шығармайды.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон бұл шешімді ведомствоның бірнеше жылға созылған істерді қайта қарауымен түсіндіреді — бұл іс сегізінші жылға созылып отыр. Ол адвокаттар тарапынан қысым көрсетілгені туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарады.
Естеріңізге сала кетейін, 2025 жылдың қаңтарында Ақ үйге оралғаннан кейін Трамп Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті кешіріп, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия берген. Алайда ол алаяқтық үшін 25 жылдық мерзімін өтеп жатқан FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарған.
Менің талдауым. Бұл шешім — жай ғана заңдық рәсім емес, нарыққа берілген айқын сигнал. Осындай ауқымды пирамиданың фигурантына қатысты айыптардың алынуы АҚШ-та криптоиндустрияға реттеушілік қысымның әлсіреуі ретінде қабылдануы мүмкін. Алайда алдануға болмайды: бұл ережені растайтын ерекшелік. Билік әлі де ашық алаяқтық схемаларға қарсы шешуші көзқараста, бірақ процесс созылып, дәлелдемелік база күмән тудыратын істерді қайта қарауға дайын. Инвесторлар үшін бұл еске салу: саясаттың жұмсарған жағдайында да іргелі принциптер — due diligence және жобалардың ашықтығы — криптосалада өмір сүрудің негізгі тасы болып қала береді.