АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network ісін тоқтатады: сегіз жылдан кейін негізгі айыпталушыдан айыптар алынып тасталады
Америкалық Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасының резонансты ісі бойынша айыпталушылардың бірі — Мэтью Гетчиге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы шешім қабылдады. Бұл ведомствоның ішкі құжаттары мен жағдайды білетін дереккөздердің растауы бойынша, айыптарды қайталап тағу құқығынсыз толық алып тастауды білдіреді.
АҚШ Бас прокурорының орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына қудалаудан бас тартуды ресімдеу туралы нұсқау берді. Қазіргі уақытта тараптар криптоалаяқтық саласындағы ең ұзаққа созылған істердің біріне нүкте қоятын бұл қадамның соңғы мәліметтерін келісіп жатыр.
Істің мәні және шығын көлемі
Гетчи 2019 жылы қозғалған іс бойынша айыпталушылардың бірі болды. Оған электронды алаяқтық жасау үшін сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату айыпталды. Айыптау нұсқасы бойынша, 2014 жылдан 2019 жылға дейін BitClub Network биткоинді өндіруге инвестиция ретінде капитал тартып, жоғары табыстылықты уәде етіп, жаңа қатысушыларды тартқаны үшін сыйақы төлеген. Схема қаржылық пирамида принципі бойынша жұмыс істеген: жоба нақты пайда әкелмеген, ал инвесторларға жалған табыстылық көрсеткіштері көрсетілген. Зардап шеккендердің жалпы шығыны $722 млн деп бағаланады.
Бұл іс бойынша тағы үш айыпталушы кінәсін мойындап, тергеумен келісімге келді. Алайда Гетчидің ісі алдын ала тергеу сатысында тоқтап қалды. Себебі — дәлелдемелердің орасан көлемі: прокуратураға шамамен 2 миллион электронды жазбаны талдауға тура келді. Ағымдағы жылдың ақпан айында айыптау алқабилер сотын талап етті, ал маусымда қорғаушы айыпталушының жедел сот ісін жүргізу құқығының бұзылуына сілтеме жасап, істі тоқтату туралы өтініш берді. Сот процесі қазан айында басталуы керек еді.
Саяси із және лоббистік байланыстар
Айта кетерлігі, айыптарды алып тастау үшін бұрынғы президент Дональд Трамптың айналасымен байланысты тұлғалар белсенді түрде шығып жатыр. Олардың қатарында «Шәкірт» телешоуына қатысуымен танымал заңгер Брэдфорд Коэн және консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де бұрын клиенттерге президенттік кешірім алуға көмектескен. Дереккөздердің бірі Гетчидің қолданыстағы әкімшілікпен байланысы бар лоббистерді әдейі тартқанын жоққа шығармайды.
Алайда Әділет министрлігінің ресми өкілі Эмили Ковингтон сыртқы қысым туралы нұсқаны жоққа шығарады. Оның айтуынша, ведомство бірнеше жылдан астам уақыт бойы іс жүргізуде тұрған істерді жоспарлы түрде қайта қарап жатыр, ал бұл іс сегізінші жылға созылды.
Контекст: Трамп және криптовалюталық кешірімдер
Бұл шешім кеңірек суретке сәйкес келеді: 2025 жылдың қаңтарында Ақ үйге қайта оралғаннан кейін Трамп Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті босатып, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия берді. Сонымен қатар ол құлаған FTX биржасының негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті, 25 жылдық мерзімін өтеп жатқан, кешірімге алмайтынын анық білдірді.
Менің пікірім: Гетчидің ісін тоқтату — бұл жай ғана заңдық оқиға емес, нарыққа берілген сигнал. АҚШ Әділет министрлігі криптоиндустрияға максималды қысым жасау дәуірінде қозғалған «ескі» істерге көзқарасты қайта қарап жатқан сияқты. Егер бұл үрдіс сақталса, біз бірқатар резонанстық кейстер бойынша ұстанымның жұмсаруын көре аламыз, бұл сөзсіз инвесторлардың көңіл-күйіне оң әсер етіп, сұр аймақта жұмыс істейтін жобалар үшін реттеу тәуекелдерін азайтады.