АҚШ Әділет министрлігі $722 млн криптопирамида BitClub ісін қысқартып жатыр — саяси лоббизмнің артындағы шындық
АҚШ-тың федералды билігі Мэтью Гетчке қатысты қылмыстық істі толығымен тоқтатуға дайындалуда. Ол BitClub Network криптовалюталық пирамидасының ірі ісіндегі негізгі фигуранттардың бірі болып табылады. Бұл пирамида инвесторларға $722 млн көлемінде зиян келтірген. Сот құжаттарынан белгілі болғандай, бұл шешім айыпты қайта қозғау құқығынсыз қабылдануда. Бұл жай ғана процедуралық өзгеріс емес — бұл жаңа әкімшілік кезіндегі Әділет министрлігінің құқық қолдану тәжірибесіндегі терең өзгерістердің белгісі.
Жеті жылдық тергеу және тоннаға жуық электронды дәлелдер
BitClub ісі 2019 жылы қозғалған болатын. Гетчке электронды алаяқтық жасау үшін сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату айыпталды. Схема 2014 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеді: BitClub биткоин майнингіне инвестиция ретінде қаражат тартып, кепілдендірілген кірістілік пен жаңа қатысушыларды тарту үшін бонустар уәде етті. Іс жүзінде жоба жалған пайда көрсетіп, нақты активтер минималды болды.
Үш сыбайлас кінәсін мойындағанымен, Гетчке қарсы процесс заңды батпаққа батып қалды. Қорғаушы тарап жеделдетілген сот талқылауы құқығының бұзылуына сілтеме жасады, ал прокуратура шамамен 2 млн электронды жазбаны талдауға кірісіп кетті. Сот қазан айында басталуы керек еді, бірақ қазір іс жабылатын сияқты.
Лоббистер мен саяси байланыстар: шешімнің артында кім тұр?
Гетчтің қорғаушысының тұлғасы ерекше қызығушылық тудырады. Менің деректерім бойынша, айыптарды алып тастауды лоббирлеушілердің арасында заңгер және «Шәкірт» телешоуының бұрынғы қатысушысы Брэдфорд Коэн, сондай-ақ консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де Дональд Трамп кезінде кешірім алуға көмектескен командаларда жұмыс істеген. Бір дереккөз тікелей меңзейді: Гетч қолданыстағы әкімшілікпен байланысты лоббистерді әдейі тартқан.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон, әрине, саяси қысымды жоққа шығарады. Ол ведомство жай ғана «ескірген» істерді қайта қарап жатқанын, ал бұл тергеу сегізінші жылға созылып келе жатқанын айтады. Алайда, Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихттің кешірілуі және Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоның амнистиясы сияқты соңғы прецеденттер аясында мұндай риторика кем дегенде аңғал болып көрінеді.
Менің талдауым: прецедент пе, әлде ерекшелік пе?
Менің ойымша, бұл іс — саяси конъюнктураның криптовалюта саласындағы әділ сотқа қалай әсер ететінінің айқын мысалы. Бұрын криптоалаяқтарға қатаң көзқарас танытқан АҚШ Әділет министрлігі қазір анық жұмсарып отыр. Алайда, алданып қалудың қажеті жоқ: Гетчке жасалған ерекшелік, ең алдымен, жалғыз жағдай болып қалады, тренд емес. Трамп FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридке кешірім болмайтынын анық білдірді — оның 25 жылдық мерзімі күшінде қалады.
Нарық ескеруі керек: АҚШ-тағы құқықтық белгісіздік сақталуда және әрбір ірі іс енді тек заң әрпімен ғана емес, сонымен қатар тараптардың саяси ангажмент дәрежесімен де шешілетін болады.