АҚШ Әділет министрлігі $722 млн криптопирамида BitClub ісін қысқартуда — созылмалы процесте күтпеген бұрылыс
АҚШ федералды билігі BitClub Network ісінің негізгі фигуранттарының бірі Мэтью Гетчеге қатысты айыптауларды толығымен алып тастауға дайындалуда. Бұл шешім істі қайта қозғаудан бас тартуды білдіреді, бұл көпжылдық қудалауға нүкте қояды. Бас прокурордың орынбасары кеңсесі Нью-Джерси прокуратурасына процесті тоқтатуды тапсырды, дегенмен түпкілікті шарттар әлі тараптармен келісілуде.
2019 жылы ашылған BitClub Network биткоин майнингіне инвестиция ретінде жасырылған классикалық қаржы пирамидасы болды. 2014-2019 жылдар аралығында жоба қатысушыларға тұрақты табыс пен жаңа инвесторларды тарту үшін бонустар уәде етіп, қаражат жинады. Айыптау нұсқасы бойынша, платформа жалған кірістілікті көрсеткен, ал зардап шеккендерге келтірілген нақты шығын $722 млн деп бағаланады. Гетчеге электронды алаяқтық жасау мақсатында сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату айыпталды.
Бір қызығы, бұл іс бойынша тағы үш жауапкер Трамптың алғашқы әкімшілігі кезінде-ақ кінәсін мойындады. Алайда Гетчеге қатысты тергеу сегіз жылға созылды — негізінен 2 миллионнан астам электронды жазбаларды талдау және ұзақ келіссөздер салдарынан. Ақпан айында прокуратура алқабилер сотын талап етсе, маусымда қорғаушы жеңілдетілген іс қарау құқығының бұзылуын алға тартып, процесті тоқтатуды талап етті. Сот отырысы қазан айына жоспарланған болатын.
Әділет министрлігінің шешіміне әсер еткен негізгі фактор — ықпалды лоббистердің қысымы. Айыптауларды алып тастауды жақтаушылардың арасында заңгер және «Шәкірт» телешоуының бұрынғы қатысушысы Брэдфорд Коэн, сондай-ақ консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де Дональд Трамптан кешірім алуға көмектескен командалармен жұмыс істеу тәжірибесіне ие. Дереккөздер Гетченің қолданыстағы әкімшілікпен байланысты лоббистерді әдейі тартқанын жоққа шығармайды.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон ресми түрде ведомство бірнеше жылдан астам уақыт бойы қаралып жатқан істерді қайта қарап жатқанын, ал бұл тергеу сегізінші жылға созылғанын мәлімдеді. Ол адвокаттар тарапынан қысым көрсетілгені туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарды. Алайда соңғы прецеденттер — Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихттің кешірілуі және Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоның амнистиялануы — Трамп әкімшілігінің криптоиндустрия қайраткерлеріне қатысты жеңілдету саясатын мақсатты түрде жүргізіп жатқаны туралы әсер қалдырады. Сонымен бірге президент 25 жылдық мерзімін өтеп жатқан FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарды.
Менің талдауым: Гетченің ісі бойынша шешім — бұл жай ғана заңдық оқиға емес, нарыққа берілген сигнал. Трамп әкімшілігі «ескі» істерді қайта қарауға дайын екенін көрсетіп отыр, бұл криптоалаяқтық жобалардың басқа фигуранттары үшін прецедент жасауы мүмкін. Алайда инвесторларға алдануға болмайды: бұл жүйелі либерализациядан гөрі саяси қимыл. Нарық реттеушілердің мұқият назарында қалып отыр, ал заңды айналып өтудің кез келген әрекеті жолын кесіледі — енді тек саяси конъюнктураны ескере отырып.