АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network-тің $722 млн көлеміндегі ісін тоқтатып жатыр — бұл стратегиялық қадам ба, әлде заңдық әдеттегі тәртіп пе?
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасының ірі ісінің негізгі фигуранттарының бірі Мэтью Гетчке қатысты барлық айыптарды «қайтадан қозғау құқығынсыз» алып тастау туралы шешім қабылдады. Менің дереккөздерім көрсеткендей, бұл шешім Бас прокурордың орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына қудалауды тоқтату туралы тікелей нұсқау бергеннен кейін қабылданды.
Істің мәні және хронологиясы
2014 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеген BitClub Network өзін биткоин өндіруге арналған инвестициялық пул ретінде көрсетті. Іс жүзінде бұл классикалық Понци схемасы болды: жоба инвесторларға тұрақты кірістілікті уәде етіп, жалған нәтижелерді көрсете отырып, жаңа қатысушыларды тарту үшін сыйақы төледі. Салымшыларға келтірілген залал $722 млн деп бағаланады.
Гетчке қатысты айыптар 2019 жылы Дональд Трамптың бірінші әкімшілігі кезінде қойылған болатын. Оның үш сыбайласы кінәсін мойындағанымен, Гетчтің ісі сот рәсімдерінде тоқтап қалды. Негізгі себеп — шамамен 2 миллион электрондық жазбаны талдау қажеттілігі және тараптардың ұзақ келіссөздері. Ақпан айында прокуратура алқабилер сотын талап еткен, ал маусымда қорғаушы айыпталушының жеңілдетілген іс жүргізу құқығының бұзылуын алға тартып, процесті тоқтатуды талап еткен.
Саяси астары және лоббизм
Айыптарды алып тастауды лоббирлегендер арасында Брэдфорд Коэн (заңгер және «Шәкірт» шоуының бұрынғы қатысушысы) және консервативті белсенді Бретт Толман бар екені назар аудартады. Екеуінің де клиенттерге президенттен кешірім алуға көмектескен топтармен жұмыс тәжірибесі бар. Бұл Гетчтің ағымдағы әкімшілікпен байланысы бар лоббистерді саналы түрде тартқан болуы мүмкін деген ойға жетелейді.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон жағдайға түсініктеме бере отырып, ведомство бірнеше жылдан астам уақыт бойы өндірісте қалған істерді жоспарлы түрде қайта қарап жатқанын айтты. Ол адвокаттар тарапынан қысым көрсетілгені туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарып, ағымдағы іс жүргізу сегізінші жылға созылып жатқанын атап өтті.
Контекст: кешірімдер және амнистиялар
Бұл шешім кеңірек үрдіске сәйкес келеді. 2025 жылдың қаңтарында Ақ үйге оралғаннан кейін Дональд Трамп Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті босатып, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия берді. Алайда ол алаяқтық үшін 25 жылдық мерзімін өтеп жатқан FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарды.
Менің талдауым: Бұл жағдай — АҚШ-та ескі крипто-істерге деген көзқарастың қалай өзгеріп жатқанының айқын мысалы. Әділет министрлігі соттарды ұзаққа созылған процестерден, әсіресе дәлелдемелік база орасан зор ресурстарды қажет ететін істерден босатуға тырысады. Алайда саяси салмағы бар лоббистерді пайдалану қауіпті прецедент жасайды: бұл нарыққа белгілі бір байланыстар мен қаржылық шығындар арқылы жүздеген миллион доллар залал келтірілген істерде де беделді «жылытуға» болатынын білдіруі мүмкін. Инвесторлар үшін бұл алаңдатарлық белгі — крипто саласындағы заң үстемдігі әлі де саяси конъюнктураға қатты тәуелді.