Goliath Ventures компаниясының басшысы 400 миллион долларлық крипто-Понци схемасында кінәсін мойындады.
Goliath Ventures компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Кристофер Дельгадо (бұрын Gen-Z Venture Firm деген атпен белгілі) криптовалюталық инвестициялық қор ретінде жасырылған ірі қаржылық пирамиданы ұйымдастырғанын мойындады. Тергеу деректері бойынша, 2023 жылғы қаңтардан 2026 жылғы қаңтарға дейін бұл схема инвесторлардан кемінде 400 млн доллар тартқан. Бұл – адал емес ойыншылардың сандық активтер төңірегіндегі ажиотажды сенгіш салымшыларды алдау үшін қалай пайдаланатынын көрсететін кезекті жарқын оқиға.
34 жастағы Дельгадо 2026 жылғы 24 ақпанда алаяқтық және ақша жылыстату айыптары бойынша қамауға алынды. Сотта ол үш эпизодқа қатыстылығын мойындады: алаяқтық жасау үшін сөз байласу, тікелей алаяқтық және қаражатты жылыстату. Схема классикалық Понци принципі бойынша жұмыс істеді: Дельгадо салымшыларға белгілі бір «криптовалюталық өтімділік пулдарына» инвестициялардан ай сайынғы пайда уәде етті, бірақ іс жүзінде жаңа қатысушылардың ақшасы ескі инвесторларға төлемдерге және ұйымдастырушының жеке шығындарын жабуға кетті.
Бөтеннің есебінен сән-салтанат
Өзіне және жобаға деген сенімді нығайту үшін Дельгадо рефералдық бағдарламаларды, агрессивті маркетингті белсенді қолданды, сондай-ақ қымбат іс-шаралар мен қайырымдылық акцияларын өткізді. Алайда нақты мақсат қарапайым болды: инвесторлардың қаражатын иемдену. Нарықта сауда жасаудың орнына, ақша сән-салтанат заттарына жұмсалды. Тергеу Дельгадоның әрқайсысының құны 1,15 млн доллардан 8,5 млн долларға дейінгі кемінде алты жылжымайтын мүлік нысанын сатып алғанын анықтады. Оның активтерінде Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex сағаттары, ондаған Louis Vuitton сөмкелері және Tiffany эксклюзивті зергерлік бұйымдары да болды. Дельгадоның өз мойындауы бойынша, инвесторлардың шығыны 250 млн доллардан асты.
Үкім және тәркілеу
Тергеумен келісім аясында Дельгадо сегіз жылжымайтын мүлік нысанын, 11 көлікті, 30 сағатты, 50-ден астам люкс сөмкені, 29 зергерлік бұйымды, сондай-ақ барлық тәркіленген банк және криптовалюталық шоттарды тәркілеуге келісті. Оған алаяқтық айыбының әрбір бабы бойынша 20 жылға дейін және ақша жылыстату үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төндіреді. Үкім 8 қазанда жарияланады. Тергеуді АҚШ Салық қызметінің Қылмыстық тергеу департаменті және Ішкі қауіпсіздік қызметі жүргізді.
Сарапшының пікірі: Goliath Ventures тарихы – бұл жай ғана кезекті пирамида емес, инвесторлар тарапынан тиісті тексерудің (due diligence) болмауы және дауысты уәделерге соқыр сенімнің апатты салдарға әкелуінің жарқын мысалы. Криптовалюта нарығы әлі де алаяқтар үшін қолайлы орта болып қала береді және жалғыз қорғаныс – сыни ойлау және «кепілдендірілген» аса жоғары пайданы қуудан бас тарту.