Goliath Ventures компаниясының басшысы кінәсін мойындады: $400 миллиондық криптопирамида құлады
Goliath Ventures венчурлық фирмасының (бұрын Gen-Z Venture Firm деп аталған) негізін қалаушысы және бас директоры Кристофер Дельгадо криптовалюталық инвестициялардың астына жасырылған ауқымды қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін ресми түрде кінәсін мойындады. Инвесторлардан тартылған қаражаттың жалпы көлемі $400 миллионнан асты. 34 жастағы кәсіпкер 2026 жылдың 24 ақпанында алаяқтық және ақша жылыстату айыптары бойынша ұсталып, қазір үш эпизод бойынша кінәсін мойындады: сөз байласу, алаяқтық және қаражат жылыстату.
Goliath Ventures схемасы қалай жұмыс істеді
Тергеу 2023 жылдың қаңтарынан 2026 жылдың қаңтарына дейін Дельгадо мен оның сыбайластары Goliath Ventures-ті классикалық қаржы пирамидасы ретінде басқарғанын анықтады. Инвесторларды жоғары табысты криптовалюталық өтімділік пулдарына салымдар үшін ай сайынғы пайда уәделерімен алдап тартқан. Шын мәнінде, жаңа қатысушылардың қаражаты ескі салымшыларға төлемдерге және оны қайтаруды талап еткендерге капиталды қайтаруға жұмсалған. Заңдылық көрінісін жасау үшін Дельгадо рефералдық бағдарламаларды, қымбат маркетингтік науқандарды және тіпті қайырымдылық қайырмалдықтарды белсенді қолданған.
Бөтеннің есебінен сән-салтанат
Нарықта сауда жасаудың орнына, инвесторлардың миллиондаған доллары ұйымдастырушының жеке сән-салтанатына жұмсалған. Дельгадо әрқайсысы $1,15 миллионнан $8,5 миллионға дейінгі кемінде алты жылжымайтын мүлік нысанын сатып алған. Оның активтерінде Lamborghini, Rolls-Royce, ондаған Rolex сағаттары, 50-ден астам Louis Vuitton сөмкелері және эксклюзивті Tiffany зергерлік бұйымдары да болған. Дельгадоның өз мойындауы бойынша, инвесторлардың шығыны $250 миллионнан асқан. АҚШ прокуроры Грегори Киохо болған оқиғаны «жинақтардың айқын ұрлығы» деп сипаттады.
Кінәні мойындау туралы келісім аясында Дельгадо сегіз жылжымайтын мүлік нысанын, 11 көлікті, 30 сағатты, 50-ден астам сән-салтанат бұйымын, 29 зергерлік бұйымды, сондай-ақ тәркіленген барлық банк және криптовалюталық шоттарды тәркілеуге келісті. Оған алаяқтық айыбының әрбір бабы бойынша 20 жылға дейін және ақша жылыстату үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төніп тұр. Үкімді жариялау 8 қазанға белгіленген.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — криптоиндустрияның «венчурлық» секторында да классикалық қаржы пирамидаларындағыдай тәуекелдердің бар екендігі туралы тағы бір қатаң ескерту. Кепілдендірілген ай сайынғы табыстылық уәделері инвестор үшін әрқашан «қызыл ту» болуы керек. АҚШ реттеушілері мұндай қылмыстар үшін ескіру мерзімінің маңызды емес екенін және ерте ме, кеш пе әділет тіпті ең шебер алаяқтарды да қуып жететінін көрсетеді.