Goliath Ventures басшысы 400 миллион долларлық крипто-Понци схемасын ұйымдастырғанын мойындады
Криптовалюта әлемі тағы да бір дүркін әшкерелеумен дүр сілкінді. Goliath Ventures компаниясының (бұрын Gen-Z Venture Firm деп аталған) 34 жастағы негізін қалаушысы және бас директоры Кристофер Дельгадо ауқымды қаржы пирамидасын ұйымдастырғанын ресми түрде мойындады. Тергеу деректері бойынша, оның схемасы инвесторлардан кемінде $400 млн тартқан, бұл істі соңғы жылдардағы ең ірілерінің біріне айналдырады.
Дельгадо 2026 жылғы 24 ақпанда алаяқтық және ақша жылыстату айыптарымен ұсталды. Ол үш негізгі эпизод бойынша кінәсін мойындады: алаяқтық жасау үшін сөз байласу, тікелей алаяқтық және қаражатты жылыстату. Пирамиданың жұмыс істеу механизмі классикалық болды: инвесторларға жоғары табысты криптовалюталық өтімділік пулдарына салымдардан ай сайынғы пайда уәде етілді. Іс жүзінде жаңа қатысушылардың қаражаты ескі салымшыларға төлемдерге және капиталды қайтару сұраныстарын жабуға жұмсалды.
Goliath криптопирамидасы қалай жұмыс істеді
Заңдылық көрінісін жасау және жаңа құрбандарды тарту үшін Дельгадо рефералдық бағдарламаларды, агрессивті маркетингті, қымбат іс-шараларды ұйымдастыруды және тіпті қайырымдылық қайырмалдықтарды белсенді қолданды. Бұл тактика оған 2023 жылғы қаңтардан 2026 жылғы қаңтарға дейін үш жылға жуық уақыт бойы табысты бизнес елесін сақтауға мүмкіндік берді. Алайда нарықта нақты сауда жасаудың орнына инвесторлардың ақшасы ұйымдастырушының жеке сән-салтанатына кетті.
Ысыраптың ауқымы таңғалдырады. Ұрланған қаражатқа Дельгадо әрқайсысы $1,15 млн-нан $8,5 млн-ға дейінгі кемінде алты жылжымайтын мүлік сатып алды. Оның автопаркінде Lamborghini және Rolls-Royce болды, ал коллекциясына Rolex сағаттары, ондаған Louis Vuitton сөмкелері және эксклюзивті Tiffany зергерлік бұйымдары кірді. Дельгадоның өз мойындауы бойынша, инвесторлардың шығыны $250 млн-нан асты. АҚШ прокуроры Грегори Киохо болған оқиғаны «инвесторлардың жинақтарын ұрлау» деп атады.
Салдары және тәркілеу
Кінәні мойындау туралы келісім аясында Дельгадо сегіз жылжымайтын мүлікті, 11 көлікті, 30 сағатты, 50-ден астам сәнді сөмкені, 29 зергерлік бұйымды, сондай-ақ тәркіленген барлық банктік және криптовалюталық шоттарды тәркілеуге келісті. Оған алаяқтық айыптарының әрбір тармағы бойынша 20 жылға дейін және ақша жылыстату үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төндіреді. Үкім 8 қазанда жарияланады. Тергеуді АҚШ Салық қызметінің қылмыстық тергеу департаменті және Ішкі қауіпсіздік қызметі жүргізді.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — «ақылды» келісімшарттар мен DeFi дәуірінде де классикалық Понци схемалары ешқайда кетпегенінің тағы бір қатаң ескертуі. Инвесторлар есте сақтауы керек: кепілдендірілген және өте жоғары табыстылық уәделері — бұл әрқашан қызыл ту, жобаның маркетингтік қаптамасы қаншалықты сенімді болса да. АҚШ реттеушілері заң бұзушыларды заңның толық қатаңдығымен қудалауға дайын екенін көрсетуде, бұл ұзақ мерзімді перспективада бүкіл салаға пайда әкеледі.