CoinEx WSJ-ның $3,84 млрд иран қаражатын айналымға салу туралы айыптауларын жоққа шығарады: егжей-тегжейлі талдау
CoinEx криптобиржасы АҚШ санкцияларын айналып өтіп, Ираннан қаражат шығарудың негізгі арнасы болды деген соңғы айыптауларды қатаң түрде жоққа шығарды. Мәселе TRM Labs аналитикалық компаниясының мәліметі бойынша, соңғы жеті жылда CoinEx және онымен байланысты құрылымдар арқылы өткен $3,84 млрд туралы болып отыр.
Ресми мәлімдемесінде CoinEx Иранның мемлекеттік органдарымен немесе жергілікті сауда алаңдарымен кез келген коммерциялық қарым-қатынасты толығымен жоққа шығарады. Биржа санкцияға ұшыраған тұлғаларға қаржыландыру құралдарын бермегенін атап өтеді. Оның үстіне, Иран билігі 2021 жылы CoinEx-ті қара тізімге енгізген, ал платформаның ресми домені ел аумағында бұғатталған. Биржа командасының пікірінше, бұл факт оның Иранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлін толығымен жоққа шығарады.
CoinEx сонымен қатар Иранда кеңселері немесе қызметкерлерінің жоқтығын, рефералдық бағдарлама компанияның қатысуынсыз тек жекелеген пайдаланушылармен жүргізілгенін мәлімдейді. «Біз пайдаланушылардың қарапайым белсенділігін мемлекеттік деңгейдегі санкциялардан жалтарумен араластыратын кез келген мәлімдемелерді қатаң түрде қабылдамаймыз», — делінген мәлімдемеде.
TRM Labs деректері: сандардың артында не жатыр?
TRM Labs деректеріне негізделген тергеу басқа көріністі береді. Олардың аналитикасы бойынша, жеті жыл ішінде CoinEx, оған қатысты ViaBTC майнинг-пулы және 60-тан астам ирандық криптосервис арқылы $3,84 млрд-тан астам қаражат өткен. Ерекше назар CoinEx пен ең ірі ирандық биржа Nobitex арасындағы ағымға аударылған: 2018 жылдың қарашасынан бастап алаңдар арасында 6,2 миллионнан астам аударым жасалып, сомасы шамамен $2,7 млрд құраған, бұл күніне орта есеппен $1 млн.
2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16%-ын қамтамасыз етіп, келесі ірі сыртқы контрагенттен тоғыз есе дерлік озып кеткен. Сонымен қатар, Nobitex CoinEx-ке кері алғанынан шамамен $360 млн көп жіберген, бұл аналитиктердің пікірінше, Ираннан жаһандық нарыққа криптовалютаны белсенді шығаруды көрсетеді. Бір қызығы, CoinEx бұл тауашаны бұрын Nobitex-тің негізгі контрагенті болған Binance 2023 жылы ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін АҚШ-та айыппұл салынғаннан кейін иеленген.
Жеке эпизод Иран Орталық банкіне қатысты. TRM Labs нұсқасы бойынша, 2025 жылдың маусымынан 2026 жылдың маусымына дейін көп сатылы жуу схемасы арқылы реттеушінің шамамен $67 млн қаражаты мекенжайлар тізбегінен өтіп, соңында CoinEx-те тоқтаған. Аналитиктер бұл ақшаны Солтүстік Корея хакерлеріне тиесілі $1,5 млрд көлеміндегі Bybit бұзылуы кезінде ұрланған активтермен байланыстырады.
Бұл айыптауларға жауап ретінде CoinEx өзінің 2023 жылы шамамен $80 млн көлеміндегі кибершабуылдың құрбаны болғанын еске салады, оны тергеушілер Солтүстік Корея тобымен байланыстырған. «Біз киберқылмыстың криптоиндустрияға келтіретін зиянын жақсы түсінеміз. Біз хакерлік шабуылдармен күресте әлемдік құқық қорғау органдарының мақсаттарын бөлісеміз», — деп мәлімдейді биржа.
Ирандық биржаларға қарсы санкциялар енгізілгеннен кейін CoinEx аймақтағы операцияларды бақылауды күшейтті. Алайда, мәлімдемеде атап өтілгендей, блокчейндегі транзакцияларды атрибуттау мүмкіндіктері шектеулі және таңдалған талдау әдіснамасына байланысты.
Сарапшылық көзқарас
CoinEx жағдайы — санкциялық қысым жағдайында көптеген криптобиржалар кездесетін дилемманың айқын мысалы. Бір жағынан, платформалар пайдаланушылардың әрекеттерін, әсіресе орталықтандырылмаған ортада, толық бақылай алмайды. Екінші жағынан, TRM Labs деректері CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы ағымдардың көлемі соншалықты маңызды болғанын көрсетеді, оларды жай «қарапайым белсенділікпен» түсіндіру қиын. Мүмкін, шындық ортасында жатыр: CoinEx Иран мемлекетінің саналы құралы болмаған, бірақ оның өткендегі әлсіз комплаенсі оны қаражатты жаппай шығаруға ыңғайлы арнаға айналдырған. 2026 жылғы санкциялардан кейін көлемдер $150 000-нан төмен түсті, бірақ жаңа арналар туралы мәселе ашық күйінде қалып отыр. Нарық неғұрлым ашық мониторинг жүйесін күтеді.