CoinEx $3,84 млрд иран қаражатын жылыстату айыптарын жоққа шығарады: жағдайдың менің талдауым
CoinEx криптобиржасы АҚШ санкцияларын айналып өтіп, Ираннан қаражат шығарудың негізгі арнасы болды деген айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды. TRM Labs аналитикалық компаниясының деректеріне сәйкес, жеті жыл ішінде платформа және онымен байланысты құрылымдар арқылы $3,84 млрд сомасында ирандық транзакциялар өткен. Алайда, менің көруімше, бұл мәлімдеме жай ғана сеніп қабылдауды емес, тереңірек талдауды қажет етеді.
CoinEx өз мәлімдемесінде Иранның мемлекеттік құрылымдарымен немесе жергілікті сауда алаңдарымен коммерциялық қарым-қатынасты қолдамағанын және санкцияланған тұлғаларға қаржыландыру арналарын бермегенін атап өтті. Айта кетерлігі, Иран билігі CoinEx-ті әлі 2021 жылы қара тізімге енгізген, ал биржаның ресми домені елде бұғатталған. Компанияның нұсқасы бойынша, бұл факт оның Иранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлін толығымен жоққа шығарады.
Биржа сондай-ақ Иранда кеңсе ашпағанын және аймақта бизнесті дамыту бойынша қызметкерлерді жалдамағанын мәлімдеді. Алаңның рефералдық бағдарламасын жекелеген пайдаланушылар жылжытқан, ал компания бұған қатыспаған. «Біз пайдаланушылардың қарапайым белсенділігін мемлекеттік деңгейдегі санкциялардан жалтарумен араластыратын кез келген мәлімдемелерді үзілді-кесілді жоққа шығарамыз», — делінген CoinEx-тің ресми мәлімдемесінде.
Жақында болған Bybit бұзылуы контекстінде CoinEx биржаға оқиғадан кейін бірден аккаунтты бұғаттауға және активтерді тоқтатуға көмектескенін, сондай-ақ ішкі тексеру жүргізуге уәде бергенін хабарлады. CoinEx-тің өзі 2023 жылы шамамен $80 млн көлеміндегі кибершабуылдың құрбаны болды, оны тергеушілер Солтүстік Корея тобымен байланыстырды. «Біз киберқылмыстың криптоиндустрияға және пайдаланушылардың активтеріне қандай зиян келтіретінін жақсы түсінеміз. Біз хакерлік шабуылдармен күресуде және ұрланған қаражатты қадағалауда әлемдік құқық қорғау органдары мен блокчейн қауіпсіздігімен айналысатын ұйымдардың мақсаттарын бөлісеміз», — деп мәлімдеді биржа.
TRM Labs деректері шын мәнінде нені көрсетеді?
Айыптаушылар сілтеме жасаған тергеу TRM Labs деректеріне негізделген. Олардың бағалауы бойынша, жеті жыл ішінде CoinEx, онымен байланысты ViaBTC майнинг-пулы және 60-тан астам ирандық криптосервис арқылы $3,84 млрд-тан астам қаражат өткен. CoinEx-ке заңсыз белсенділікпен байланысты айналымның шамамен 8% тиесілі, ал жұмыс істейтін комплаенсі бар алаңдар үшін бұл көрсеткіш 0,3% шамасында. Алайда, мен бірнеше рет атап өткендей, TRM Labs әдістемесі сұрақ тудырады — блокчейндегі транзакцияларды атрибуциялау шектеулі және талдауға таңдалған тәсілге байланысты. CoinEx өз мәлімдемесінде бұған әділ түрде назар аударады.
TRM Labs нұсқасы бойынша, негізгі ағым CoinEx пен ең ірі ирандық Nobitex биржасы арасында өткен. 2018 жылдың қарашасынан бастап алаңдар арасында 6,2 млн аударымда $2,7 млрд-тан астам қаражат өткен, бұл орта есеппен күніне шамамен $1 млн құрайды. 2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16% қамтамасыз еткен және келесі ірі сыртқы контрагенттен тоғыз есе дерлік озып кеткен. Сонымен қатар, Nobitex CoinEx-ке кері алғанынан шамамен $360 млн артық жіберген, бұл, аналитиктердің пікірінше, криптовалютаның Ираннан әлемдік нарыққа шығарылғанын көрсетеді.
CoinEx бұл орынды Binance-тен кейін алғанын атап өту маңызды. Ең ірі биржа жылдар бойы Nobitex-тің негізгі сыртқы контрагенті болып қалды, бірақ 2023 жылы АҚШ оны, соның ішінде ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін айыппұлға тартты. 2024 жылға қарай бұл позицияда оны CoinEx ауыстырды. Бұл санкциялық саясаттағы «whack-a-mole» классикалық мысалы: бір ойыншы жазаланғанда, оның орнын басқасы алады.
Жеке эпизод Иран Орталық банкіне қатысты. TRM Labs нұсқасы бойынша, 2025 жылдың маусымынан 2026 жылдың маусымына дейін реттеушінің шамамен $67 млн қаражаты көп сатылы жуу схемасы арқылы мекенжайлар тізбегі бойынша өтіп, ақырында CoinEx-те тоқтаған. Аналитиктер бұл ақшаны Bybit-ті бұзу кезінде ұрланған $1,5 млрд активтермен байланыстырды, оны тергеушілер Солтүстік Корея хакерлеріне жатқызады.
АҚШ-тың 2026 жылғы 2 маусымдағы Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы санкцияларынан кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы операциялар көлемі $150 000-нан төмендеді. Алайда, аналитиктер мониторингті айналып өту үшін жаңа арналар пайда болды ма, жоқ па, әзірге анықтай алмайтындарын ескертеді.
Менің сараптамалық қорытындым: CoinEx жағдайы — қатаң санкциялық режимдердің жаһандық криптоплатформалар үшін күрделі мәселелер туғызатынының тағы бір мысалы. Бір жағынан, CoinEx құқық қорғау органдарымен ынтымақтастыққа және күдікті активтерді бұғаттауға дайын екенін көрсетеді. Екінші жағынан, TRM Labs деректері платформаның жаман ниетпен болмаса да, комплаенстегі кемшіліктерге байланысты ирандық қаражат үшін ірі арна болғанын көрсетеді. Нарыққа нақты және әмбебап мониторинг стандарттары қажет, әйтпесе мұндай айыптаулар қайта-қайта қайталанып, бүкіл индустрияға деген сенімді әлсіретеді.