CoinEx WSJ айыптауларын жоққа шығарады: $3,84 млрд ирандық транзакциялар — бұл санкциялардан жалтару емес, кәдімгі пайдаланушы белсенділігі.
CoinEx криптобиржасы The Wall Street Journal басылымының өзін иран қаражаттарын американдық санкцияларды айналып өту үшін негізгі арналардың бірі деп атаған мақаласын үзілді-кесілді жоққа шығарады. TRM Labs аналитикалық компаниясының деректері бойынша, соңғы жеті жыл ішінде платформа арқылы және онымен байланысты құрылымдар арқылы $3,84 млрд сомасында ирандық транзакциялар өткен. Алайда CoinEx өзінің Иранның мемлекеттік құрылымдарымен немесе жергілікті сауда алаңдарымен ешқандай коммерциялық қатынасы болмағанын және санкцияға ұшыраған тұлғаларға қаржыландыру арналарын бермегенін талап етеді.
Биржа Иран билігі 2021 жылы CoinEx-ті қара тізімге енгізіп, елдегі ресми доменді бұғаттағанын көрсетеді. Компанияның пікірінше, бұл факт оның Иранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлін толығымен жоққа шығарады. Сонымен қатар, CoinEx Иранда кеңсе ашпағанын және бизнесті дамыту үшін жергілікті қызметкерлерді жалдамағанын мәлімдейді. Рефералдық бағдарлама биржаның өзі емес, жекелеген пайдаланушылар тарапынан жүргізілген.
CoinEx-тің негізгі дәлелі: «Біз қарапайым пайдаланушы белсенділігін мемлекеттік деңгейдегі санкциялардан жалтарумен араластыратын кез келген мәлімдемелерді үзілді-кесілді жоққа шығарамыз». Биржа сондай-ақ Bybit-тің бұзылу оқиғасынан кейін аккаунтты бұғаттауға және активтерді мұздатуға көмектескенін, сондай-ақ ішкі тексеру жүргізуге уәде бергенін атап өтеді. Еске сала кетейін, CoinEx-тің өзі 2023 жылы солтүстіккореялық топпен байланыстырылатын $80 млн көлеміндегі кибершабуылдан зардап шеккен болатын.
WSJ және TRM Labs сандарының артында не жатыр?
WSJ тергеуі TRM Labs деректеріне сүйенеді, оған сәйкес CoinEx, онымен байланысты ViaBTC майнинг-пулы және 60-тан астам ирандық криптосервис арқылы $3,84 млрд-тан астам қаражат өткен. CoinEx-тің үлесіне заңсыз белсенділікпен байланысты барлық айналымның шамамен 8% келеді, ал жұмыс істейтін комплаенсі бар биржалар үшін бұл көрсеткіш шамамен 0,3% құрайды.
Аналитиктердің нұсқасы бойынша, негізгі ағым CoinEx пен ең ірі ирандық Nobitex биржасы арасында өткен. 2018 жылдың қарашасынан бастап алаңдар арасында 6,2 млн аударымда $2,7 млрд-тан астам қаражат жүргізілген — бұл күніне орта есеппен $1 млн шамасында. 2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16% қамтамасыз етіп, келесі ірі сыртқы контрагенттен шамамен тоғыз есеге озып кеткен. Сонымен қатар, Nobitex CoinEx-ке кері алғанынан шамамен $360 млн артық жіберген, бұл сарапшылардың пікірінше, криптовалютаның Ираннан жаһандық нарыққа шығарылғанын көрсетеді.
Бір қызығы, CoinEx бұл орынды АҚШ 2023 жылы ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін айыппұл салған Binance-тен кейін иеленді. 2024 жылға қарай CoinEx Nobitex-тің негізгі сыртқы контрагентіне айналды. ViaBTC өз кезегінде Nobitex әмияндарына майнинг төлемдері ретінде $154 млн-нан астам аударған, ал 2025 жылы Nobitex-ке жасалған шабуылдан кейін биржаға өтімділікті қалпына келтіруге көмектескен.
Бөлек есепте Иранның Орталық банкі туралы айтылады: оның $67 млн қаражаты көп сатылы жуу схемасы арқылы мекенжайлар тізбегінен өтіп, сайып келгенде CoinEx-те тоқтаған. Аналитиктер бұл ақшаны солтүстіккореялық хакерлерге жатқызылатын Bybit-ті бұзу кезінде ұрланған $1,5 млрд активтермен байланыстырады.
Менің сараптамалық пікірім: CoinEx айналасындағы жағдай — криптовалюталардың орталықсыздандырылған табиғатының қатаң санкциялық режимдермен соқтығысуының классикалық мысалы. Бір жағынан, биржа әрбір пайдаланушыны, әсіресе белсенділік орталықсыздандырылған әмияндар мен күрделі схемалар арқылы жүрсе, шынымен де бақылай алмайды. Екінші жағынан, TRM Labs сандары сенімді көрінеді және оларды елемеуге болмайды. Нарық санкциялардың қатаңдатылуынан кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы операциялар көлемінің $150 000-нан төмен күрт төмендегенін көріп отыр. Алайда сұрақ ашық күйінде қалады: мониторингті айналып өту үшін жаңа арналар пайда бола ма? Бұл әзірге уақыт мәселесі ғана, және CoinEx басқа да жаһандық биржалар сияқты, заңды сақтау қажеттілігі мен блокчейндегі пайдаланушылардың мінез-құлқын толық бақылай алмау арасындағы екі оттың арасында қалып отыр.