CoinEx WSJ айыптауларын жоққа шығарады: $3,84 млрд ирандық транзакциялар — бұл пайдаланушылардың әрекетінен артық емес
CoinEx криптобиржасы өзіне қатысты соңғы айыптауларды, атап айтқанда, АҚШ санкцияларын айналып өтіп, ирандық қаражатты шығарудың басты арналарының біріне айналды деген мәлімдемелерді үзілді-кесілді жоққа шығарады. Тәуелсіз тергеуге сәйкес, соңғы жеті жылда платформа және онымен байланысты құрылымдар арқылы 3,84 млрд доллар көлеміндегі ирандық транзакциялар өткен. Алайда биржа бұл сандар мемлекеттік деңгейдегі санкциялық схемалар емес, пайдаланушылардың қалыпты белсенділігінің нәтижесі екенін талап етеді.
CoinEx ешқашан Иранның мемлекеттік құрылымдарымен немесе жергілікті сауда алаңдарымен коммерциялық қарым-қатынасты қолдамағанын атап көрсетеді. Оның үстіне, Иран билігі биржаны 2021 жылы-ақ қара тізімге енгізген, ал ресми домен елде бұғатталған. Компанияның нұсқасы бойынша, бұл факт оның Иранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлін толығымен жоққа шығарады. Биржа сонымен қатар Иранда кеңсе ашпағанын және аймақта бизнесті дамыту үшін қызметкерлер жалдамағанын мәлімдеді. Олардың айтуынша, рефералдық бағдарламаны компанияның қатысуынсыз жеке пайдаланушылар жылжытқан.
«Біз пайдаланушылардың қалыпты белсенділігін мемлекеттік деңгейдегі санкциялардан жалтарумен араластыратын кез келген мәлімдемелерді үзілді-кесілді жоққа шығарамыз», — делінген CoinEx-тің ресми мәлімдемесінде.
Тергеу мәліметтері: 3,84 млрд доллар және 6,2 млн аударым
TRM Labs аналитикалық компаниясының деректері бойынша, қаражаттың негізгі ағыны CoinEx пен ең ірі ирандық биржа Nobitex арасында өткен. 2018 жылдың қарашасынан бастап алаңдар арасында 6,2 млн аударымда 2,7 млрд доллардан астам сома жүзеге асырылған, бұл орта есеппен күніне шамамен 1 млн долларды құрайды. 2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16%-ын қамтамасыз етіп, келесі ірі сыртқы контрагенттен тоғыз есе дерлік озып кеткен. Айта кетерлігі, Nobitex CoinEx-ке қайтарылғаннан 360 млн долларға артық жіберген, бұл Ираннан жаһандық нарыққа криптовалютаның шығарылғанын көрсетеді.
Бір қызығы, CoinEx бұл орынды Binance бұрын Nobitex-тің негізгі сыртқы контрагенті болып, 2023 жылы ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін АҚШ айыппұл салғаннан кейін иеленді. 2024 жылға қарай CoinEx басым арнаға айналды. Сондай-ақ тергеу ViaBTC майнинг-пулының қатысуын көрсетеді, ол Nobitex әмияндарына майнинг төлемдері ретінде 154 млн доллардан астам аударған. 2025 жылы Nobitex-ке жасалған шабуылдан кейін пул биржаға жаңа ыстық әмиянға шамамен 2,7 млн доллар аударып, өтімділікті қалпына келтіруге көмектесті.
Иран Орталық банкі мен Bybit бұзылуының қатысуымен күрделі схема
Жеке эпизод Иран Орталық банкіне қатысты. TRM Labs деректері бойынша, 2025 жылдың маусымынан 2026 жылдың маусымына дейін реттеушінің шамамен 67 млн доллары көп сатылы жуу схемасы арқылы мекенжайлар тізбегінен өтіп, ақыры CoinEx-ке түскен. Аналитиктер бұл ақшаны Солтүстік Корея хакерлеріне тиесілі деп саналатын Bybit-ті бұзу кезінде ұрланған 1,5 млрд долларлық активтермен байланыстырды. CoinEx өз кезегінде Bybit-ке оқиғадан кейін бірден аккаунтты бұғаттауға және активтерді қатыруға көмектескенін, сондай-ақ ішкі тексеру жүргізуге уәде бергенін мәлімдеді.
АҚШ 2026 жылдың 2 маусымында ирандық биржаларға қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық алаңдар арасындағы операциялар көлемі күрт төмендеп, 150 000 доллардан төмендеді. Алайда аналитиктер мониторингті айналып өту үшін жаңа арналар пайда болды ма, жоқ па, әзірге анықтай алмайтындарын атап өтеді.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл жағдай жаһандық санкциялық режимдердің криптовалюталардың орталықсыздандырылған табиғатымен қалай бетпе-бет келетінінің айқын мысалы. CoinEx, оған дейінгі Binance сияқты, халықаралық құқықты сақтау қажеттілігі мен peer-to-peer экономикасының шындығы арасындағы қақтығыстың ортасында қалды. Санкциялардан кейін көлемнің төмендеуіне қарамастан, мұндай шаралардың ұзақ мерзімді перспективада қаншалықты тиімді екендігі туралы мәселе ашық күйінде қалып отыр. Криптовалюта нарығы әлі де шектеулерді айналып өту мүмкіндіктерін ұсынады және бұл биржалардан тек формальды комплаенсті ғана емес, сонымен қатар транзакция тізбектерін терең талдауды талап етеді.