CoinEx WSJ-дің Иранмен $3,84 млрд транзакцияларға қызмет көрсету туралы айыптауларын жоққа шығарады: жағдайды талдау
CoinEx криптовалюта биржасы АҚШ санкцияларын айналып өтіп, ирандық қаражатты шығарудың негізгі арнасы ретінде әрекет етті деген соңғы айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Бұл мәлімдемелердің негізінде TRM Labs аналитикалық компаниясының деректері жатыр, олар соңғы жеті жыл ішінде платформа және онымен байланысты құрылымдар арқылы шамамен $3,84 млрд сомасында ирандық транзакциялар өткенін көрсетеді.
CoinEx өзінің ресми мәлімдемесінде Иранның мемлекеттік құрылымдарымен немесе жергілікті сауда алаңдарымен ешқандай коммерциялық байланысының жоқтығын үзілді-кесілді жоққа шығарады. Биржа санкцияға ұшыраған тұлғаларға қаржыландыру арналарын ешқашан бермегенін атап көрсетеді. Оның үстіне, Иран билігі 2021 жылы-ақ CoinEx-ті қара тізімге енгізген, ал платформаның ресми домені елде бұғатталған. Биржа басшылығының пікірінше, бұл факт оның Тегеранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлі туралы болжамдарды толығымен жоққа шығарады.
Айыптаулардың мәліметтері және биржаның ұстанымы
Айыптаушылар сілтеме жасаған тергеу TRM Labs деректеріне негізделген. Осы деректерге сәйкес, транзакциялардың негізгі көлемі CoinEx пен ең ірі ирандық Nobitex биржасы арасында өткен. 2018 жылдың қарашасынан бастап алаңдар арасында 6,2 млн аударымда $2,7 млрд-тан астам сома жүзеге асырылған, бұл орта есеппен күніне шамамен $1 млн құрайды. Аналитиктердің айтуынша, 2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16%-ын қамтамасыз етіп, басқа сыртқы контрагенттерден айтарлықтай озып кеткен. Сонымен қатар, Nobitex CoinEx-ке кері алғанынан шамамен $360 млн артық жіберген, бұл криптовалютаның Ираннан жаһандық нарыққа шығарылуы ретінде түсіндіріледі.
CoinEx бұл айыптауларды теріске шығарып, Иранда кеңсе ашпағанын және аймақта бизнесті дамыту үшін қызметкерлерді жалдамағанын мәлімдейді. Олардың айтуынша, платформаның рефералдық бағдарламасын компанияның өзі емес, жекелеген пайдаланушылар жылжытқан. «Біз қарапайым пайдаланушы белсенділігін мемлекеттік деңгейдегі санкциялардан жалтарумен араластыратын кез келген мәлімдемелерді үзілді-кесілді жоққа шығарамыз», — делінген биржаның мәлімдемесінде. Оның үстіне, ирандық биржаларға қарсы санкциялар енгізілгеннен кейін CoinEx аймақтағы операцияларды бақылауды күшейткен.
Контекст және салдары
Бір қызығы, CoinEx бұл тауашаны Binance 2023 жылы АҚШ-та айыппұл салынғаннан кейін, оның ішінде ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін, иеленген. 2024 жылға қарай CoinEx ирандық платформалар үшін негізгі сыртқы контрагент ретінде Binance-ті алмастырды. Алайда, 2026 жылғы 2 маусымда Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы АҚШ санкцияларынан кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы операциялар көлемі күрт төмендеп, $150 000-нан төмендеді, бұл нарықтың реттеуші шараларға жылдам реакциясын көрсетеді.
CoinEx негізін қалаушы және бас директоры Хайпо Янг өз пікірінде ирандықтардың биржаны белсенді пайдаланғанын мойындады, бірақ ел билігімен байланысын жоққа шығарды. Зерттеушілердің бағалауы бойынша, Иран тұрғындарының шамамен 13%-ы ұлттық валютаның құнсыздануынан жинақтарын қорғау үшін криптовалютаны пайдаланады.
Менің сараптамалық пікірім: CoinEx айналасындағы жағдай — жаһандық санкциялық режимдердің криптовалюталардың орталықсыздандырылған табиғатымен қалай соқтығысатынының классикалық мысалы. Биржа комплаенсті сақтауға жауапты, бірақ санкциялардан «мемлекеттік деңгейде» жалтару туралы айыптаулар шамадан тыс болып көрінеді. Нарық ағындарды өзі қайта бөледі, ал Binance кеткеннен кейін CoinEx «буферлік аймаққа» айналды, бұл сөзсіз реттеушілердің назарын аударды. Ұзақ мерзімді перспективада бұл барлық ірі платформаларда KYC/AML рәсімдерінің қатаңдауына әкеледі, бірақ криптовалютадағы мұндай транзакцияларды толығымен жою мүмкін емес.