Жалған стейкинг үшін 15 ай: Telegram-дағы алаяқ криптоинфлюенсерлер болып көрініп, $1,4 млн тапты
Нью-Йорк тұрғыны Номан Салим танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, күрделі алаяқтық схемасын жүргізгені үшін 15 ай федералдық түрмеге кесілді. Үкім сонымен қатар түрмеден шыққаннан кейін үш жыл бойы бақылауда болуды қамтиды.
Салим 2020 жылғы желтоқсаннан 2021 жылғы наурызға дейін әрекет етті. Оның стратегиясы қарапайым, бірақ тиімді болды: ол Telegram-дағы танымал крипто-пікір көшбасшыларының лақап аттарын көшіріп, олардың астында мыңдаған пайдаланушылар тез жазылатын жария каналдар құрды.
«Атақты есімге» сеніп, құрбандар эксклюзивті VIP-чатқа кіру үшін криптовалютамен $500-ден $600-ге дейін төледі. Ол жерде, олардың ойынша, инфлюенсермен тікелей сөйлесуге болады. Салим одан әрі кетті: ол екінші крипто-беделді тұлғаның лақап атын көшіріп, қосымша схеманы іске қосты, бұл оған одан да кең аудиторияны қамтуға мүмкіндік берді.
Осы чаттардың ішінде ол 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілігі бар стейкинг келісімшарттарын ұсынды. Ірі инвесторларға жоғары төлемдер уәде етілді. Алайда, нақты стейкинг болмады — Салим барлық түскен активтерді өзіне иемденді.
Алдау механизмі және қаражатты қайтару
Құрбандар криптовалютаны алаяқ бақылайтын әмияндарға аударды. Цифрлық активтер оның қолына түскен бойда, ол байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, бірнеше ай ішінде схема Салимге криптовалюта және фиаттық доллармен кемінде $1,4 млн әкелді.
Айта кетерлігі, ол осы соманың үлкен бөлігін сотқа дейінгі келісім аясында мемлекетке қайтарды. Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часан шығарды. Салим 2025 жылғы қыркүйекте кінәсін мойындады.
Бұл оқиға — әлеуметтік желілердегі жария тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының айқын мысалы. Ол сондай-ақ биліктің анонимді криптоәмияндардың артына тығылған қылмыскерлерді де белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді.
Cryptalist аналитикасы: Бұл үкім нарық үшін маңызды сигнал болып табылады. Ол реттеушілердің блокчейндегі анонимді транзакцияларды нақты тұлғалармен байланыстыруды үйренгенін көрсетеді. Инвесторлар мынаны есте сақтауы керек: егер Telegram-дағы «инфлюенсер» стейкингте кепілдендірілген кірісті уәде етсе — бұл 100% дерлік қызыл ту. Нағыз пікір көшбасшылары сирек төлемді VIP-чаттарды тікелей қолжетімділікпен ұсынады.