Нью-Йорктан шыққан жалған криптоинфлюенсер $1,4 млн стейкинг-схемасы үшін 15 айға бас бостандығынан айырылды.
Криптовалюта саласындағы алаяқтық күрделене түсуде, ал АҚШ-тағы соңғы үкім — мұның айқын дәлелі. Куинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Салим жалған инвестициялық схемалар құрғаны үшін 15 айға федералды түрмеге кесілді. Ол сенімді инвесторлардың қаражатын иемдену үшін Telegram-да танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылды.
Жеке басты алмастыру схемасы қалай жұмыс істеді
2020 жылы Салим Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп алып, мыңдаған пайдаланушылар жазылған ашық арна құрды. Содан кейін ол криптовалютада $500-ден $600-ге дейін тұратын ақылы VIP-чат ұйымдастырды. Қатысушылар нақты сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқандарына сеніп, «эксклюзивті» кеңестер үшін ақы төледі.
Кейін алаяқ басқа инфлюенсермен де осы трюкті қайталап, аудиториясын кеңейтті. Ол құрбандарына 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кіріспен стейкинг ұсынып, ірі депозиттер үшін жоғары төлемдер уәде етті. Алайда шын мәнінде Салим қаражатты стейкингке орналастырмады — барлық уәделер жалған болды.
Қаржылық шығындар мен әділ сот
Құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алған соң, ол байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, схема криптовалюта мен АҚШ долларында кемінде $1,4 млн әкелді. Осы соманың үлкен бөлігін Салим тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды.
Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часанoy шығарды. Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Босатылғаннан кейін оған үш жыл бақылау мерзімі де тағайындалды.
Сараптамалық талдау
Бұл оқиға — криптоқауымдастықтағы танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланудың классикалық мысалы. Алаяқтар Telegram-ның анонимділігі мен тез пайда табуға деген құштарлық инвесторларды осал ететінін жақсы түсінеді. Есте сақтау маңызды: өзін-өзі құрметтейтін ешбір инфлюенсер ақылы VIP-чаттар арқылы кепілдендірілген кірісті ұсынбайды. Нақты стейкинг ашық шарттар мен тексерілген платформаларды қажет етеді.
Бұл үкім сонымен қатар американдық биліктің анонимді криптоәмияндардың артына тығылған киберқылмыскерлерді белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді. Бұл нарық үшін оң сигнал, бірақ ол жеке сақтықтың қажеттілігін жоймайды.