Нью-Йорк тұрғыны криптоинфлюенсерлердің атын жамылғаны үшін 15 айға бас бостандығынан айырылды: Telegram-дағы стейкинг схемасы
АҚШ федералдық соты Квинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Сәлімге 15 ай бас бостандығынан айыру жазасын шығарды. Алаяқ өзін танымал криптовалюта ықпал етушілері ретінде таныстырып, құрбандарынан криптовалюта және фиат ақшасында 1,4 миллион доллардан астам қаражатты иемдену үшін күрделі инвестициялық схема құрғанын мойындады. Жазасын өтегеннен кейін оған үш жыл бақылаудағы босату тағайындалды.
Схема қалай жұмыс істеді: жалған аккаунттардан жалған стейкингке дейін
Сәлім өзінің алаяқтығын 2020 жылдың желтоқсанында бастап, кем дегенде 2021 жылдың наурызына дейін жалғастырды. Оның тәсілі жүйелі және ойластырылған болды. Алдымен ол Telegram-дағы танымал крипто-ықпал етушінің лақап атын көшіріп, мыңдаған пайдаланушылар жазылған жария канал құрды. Содан кейін ол криптовалютада 500-ден 600 долларға дейін тұратын ақылы VIP-чат ұйымдастырды. Қатысушылар нағыз сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқандарына сенімді болды.
Келесі кезеңде Сәлім екінші крипто-ықпал етушінің лақап атын көшіріп, ұқсас жазылым жүйесін іске қосты. Бұл оған аудиториясын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкинг ұсынылды. Алаяқ үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Алайда іс жүзінде ол қаражатты стейкингке орналастырмады — барлық уәделер жалған болды.
Қаржылық шығын және әділ сот
Құрбандар криптовалютаны Сәлім бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алғаннан кейін ол байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде атап өтілгендей, Сәлім «криптоиндустриядағы танымал интернет-ықпал етушілердің атын жамылып, инвестициялық схема құрды» және құрбандарды активтерді оның бақылауындағы виртуалды әмияндарға аударуға сендірді.
Тергеу деректері бойынша, схема кем дегенде 1,4 миллион доллар әкелді. Осы соманың үлкен бөлігін Сәлім тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часаноу шығарды. Сәлім 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады.
Бұл іс — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының бір бөлігі. Бұл жағдай сонымен қатар биліктің анонимді криптоәмияндардың артына тығылған алаяқтарды белсенді түрде қудалауды жалғастырып жатқанын көрсетеді.
Менің талдауым: Бұл үкім нарық үшін маңызды сигнал болып табылады. Ол құқық қорғау органдарының криптотранзакцияларды тиімді қадағалауды үйренгенін көрсетеді, тіпті қылмыскерлер анонимді Telegram-арналарды пайдаланса да. Инвесторлар үшін бұл ескерту: жабық чаттардағы «ықпал етушілерден» кепілдендірілген кірістілік туралы уәделер әрдайым дерлік қауіпті белгі болып табылады. Өз қаражатыңызды бейтаныс адамдарға сеніп тапсырмас бұрын, әрқашан ресми расталған көздер арқылы аккаунттардың түпнұсқалығын тексеріңіз.