Жалған стейкинг үшін 15 ай түрме: алаяқ криптоинфлюенсерлерді қалай көшірді
Криптоиндустрия қайтадан қоғамдық тұлғаларға деген сенімді қатыгездікпен пайдалануға болатынын еске салатын іске тап болды. Нью-Йорк тұрғыны, 39 жастағы Номан Салим танымал криптоинфлюенсерлерге еліктеу арқылы құрылған ауқымды алаяқтық схемасы үшін 15 ай федералды түрмеге кесілді. Түрме мерзімінен басқа, Мэриленд округі бойынша АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часану оған үш жыл қадағалаумен босатуды тағайындады.
Схема: жазылудан жоғалтуға дейін
Салимнің қылмыстық әрекеті 2020 жылғы желтоқсаннан кем дегенде 2021 жылғы наурызға дейінгі кезеңді қамтыды. Оның жоспары қарапайым, бірақ тиімді болды. Зұлымдық жасаушы Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсерлердің лақап аттарын көшіріп, мыңдаған пайдаланушылар жазылатын жалған қоғамдық арналар жасады. Содан кейін ол $500-ден $600-ге дейін криптовалютада тұратын ақылы VIP-чат іске қосты. Құрбандар нағыз сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқандарына сенімді болды.
Жеткілікті аудитория жинағаннан кейін, Салим келесі кезеңге өтті — екінші инфлюенсердің лақап атын көшіріп, ұқсас жүйені іске қосты. Ол инвесторларға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілікпен стейкинг ұсынып, үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Іс жүзінде ешқандай стейкинг болмады. Қаражат өтімділік пулдарына орналастырылмай, жай ғана алаяқ бақылайтын әмияндарға кетті. Активтер оның шотына түскеннен кейін, Салим байланысты үзіп, жоғалып кетті.
Ауқымы және залалды өтеу
Тергеу деректері бойынша, схема Салимге криптовалюталар мен фиаттық долларларда кемінде $1,4 млн әкелді. Бұл цифрлық активтердің анонимділігі мен танымал тұлғаларға деген сенім қаржылық қылмыстар үшін құнарлы топырақ жасайтынының жарқын мысалы. Айта кетерлігі, алаяқ бұл соманың көп бөлігін тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Салим 2025 жылғы қыркүйекте кінәсін мойындады.
Бұл оқиға — әлеуметтік желілердегі қоғамдық тұлғалардың беделін пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының бір бөлігі ғана. АҚШ билігі тіпті криптоәмияндардың анонимділігі де жазасыз қалуға кепілдік бермейтінін көрсетеді. Инвесторлар үшін бұл тағы бір сигнал: Telegram-дағы «тексерілген» инфлюенсерлерден келетін «оңай» ақша — бұл әрдайым дерлік қызыл ту.
Сарапшы пікірі: Заң тұрғысынан алғанда, Салимге берілген үкім прецеденттік болып табылады. Ол американдық Фемида тек скам-жобаларды жасаушыларды ғана емес, сонымен қатар алдау үшін басқа біреудің беделін құрал ретінде пайдаланатындарды да қудалауға дайын екенін көрсетеді. Алайда Telegram-да лақап аттарды ауыстыру схемасы $1,4 млн әкелгенінің өзі көптеген инвесторлардың цифрлық сауаттылығының төмендігін көрсетеді. Криптоқауымдастық мұндай оқиғалардың қайталанбауы үшін арналар мен қоғамдық тұлғаларды верификациялау тәжірибесін белсенді түрде ілгерілетуі керек.