Жалған стейкинг үшін 15 ай: Нью-Йорк тұрғыны криптоинфлюенсерлердің атын жамылған
АҚШ-тың федералдық соты Куинстен келген 39 жастағы Номан Сәлімді криптосаладағы алаяқтық үшін 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Оның схемасы қарапайым, бірақ тиімді болды: ол Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсерлердің лақап аттарын көшіріп, жалған VIP-қауымдастықтар құрды.
Сәлім өз қызметін 2020 жылдың желтоқсанында бастады. Ол танымал трейдердің лақап атын көшіріп, Telegram-да жария канал құрды. Мыңдаған пайдаланушылар нағыз атақты адаммен сөйлесіп жатырмыз деп ойлап, жазылды. Содан кейін ол $500–600 криптовалютаға жазылу ақысы бар ақылы VIP-чат іске қосты. Құрбандар инфлюенсерден тікелей эксклюзивті сауда сигналдарын алатынына сенімді болып, төледі.
Бірақ Сәлім мұнымен тоқтап қалмады. Ол екінші криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп, сол схеманы қайталап, аудиториясын кеңейтті. Осы чаттардың ішінде ол инвесторларға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкингті ұсынды. Ол ірі депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті, бірақ іс жүзінде ешқашан нақты стейкинг пулдарына қаражат салмады. Бұл сенімгерлік басқарудың астына жасырылған классикалық пирамида болды.
Ақша және әділдік
Құрбандар криптовалютаны Сәлім бақылайтын әмияндарға аударды. Активтер түскен бойда ол жай ғана байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, схема алаяққа криптовалюта және фиаттық доллармен кемінде $1,4 млн әкелді. Осы соманың үлкен бөлігін Сәлім сотқа дейінгі келісім аясында мемлекетке қайтарды.
Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часана шығарды. Сәлім 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, оған бостандыққа шыққаннан кейін үш жыл бақылаудағы босату тағайындалды. Бұл оқиға — Telegram-ның анонимділігі мен атақты есімдерге деген сенімнің аңқау инвесторлардан қаражат алу үшін қалай пайдаланылатынының айқын мысалы.
Cryptalist аналитикасы: Бұл үкім нарық үшін маңызды сигнал болып табылады. АҚШ билігі тіпті анонимді криптоәмияндардың да жазасыз қалуға кепілдік бермейтінін көрсетеді. Инвесторлар үшін бұл ескерту: инфлюенсердің жеке басын бірнеше арна арқылы тексеру және «кепілдік берілген кірістілігі» бар кез келген схемалардан бас тарту — құрбан болмаудың жалғыз жолы. Белгісіз адамдардан белгіленген кірістілігі бар стейкинг — әрқашан қызыл ту.