Нью-Йорк тұрғыны криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, стейкинг схемасын ұйымдастырғаны үшін 15 айға бас бостандығынан айырылды.
Криптоиндустрия қайтадан алаяқтықтың ірі ісіне тап болды, бұл қоғам қайраткерлеріне деген сенімнің осалдығын көрсетеді. Квинс пен Левиттауннан (Нью-Йорк) 39 жастағы Номан Салим танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, күрделі схема жасағаны үшін 15 ай федералды түрмеге кесілді. Түрме мерзімінен басқа, оған үш жыл бақылаудағы босату тағайындалды.
Схема қалай жұмыс істеді: еліктеуден ұрлыққа дейін
Салим алаяқтығын 2020 жылдың желтоқсанында Telegram-да танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіру арқылы бастады. Оның ашық каналы түпнұсқамен сөйлесіп жатқандарына сенген мыңдаған жазылушыларды тез жинады. Содан кейін ол $500–600 криптовалютаға жазылу ақысы бар ақылы VIP-чат іске қосты, тікелей кеңестер мен эксклюзивті кеңестер уәде етті.
Бірақ ол мұнымен тоқтап қалмады. Екінші инфлюенсердің лақап атын көшіріп, Салим аудиториясын кеңейтіп, стейкингке жалған инвестициялық келісімшарттар ұсынды. Ол 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге тіркелген кірісті, ірі депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Іс жүзінде ол қаражатты стейкингке салмады — бәрі оның әмияндарына кетті.
Қаржылық қорытындылар мен әділдік
Мәмілелердің түпнұсқалығына сенімді құрбандар Салим бақылайтын әмияндарға криптовалюта аударды. Қаражат түскен бойда ол байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу схеманың криптовалюта мен фиат долларларында кемінде $1,4 млн әкелгенін анықтады. Тергеумен келісім аясында Салим осы соманың көп бөлігін мемлекетке қайтарды. Судья Дебора К. Часаноу үкім шығарды, ал Салимнің өзі 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады.
Бұл іс нарықтың барлық қатысушыларына айқын сигнал. Алаяқтар танымал тұлғаларға деген сенім мен Telegram-ның анонимділігін заңдылық иллюзиясын жасау үшін жиі пайдаланады. АҚШ билігі мұндай схемаларды белсенді түрде қудалауды жалғастыруда, криптоәмияндар жазасыздыққа кепілдік бермейтінін дәлелдейді.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл жағдай — верификацияның болмауы мен «даңқты есімдерге» соқыр сенім капиталдың жоғалуына әкелетінінің айқын мысалы. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер ұсыныс шындық болу үшін тым жақсы естілсе, бұл әрдайым дерлік алаяқтық. Әрқашан инфлюенсерлердің ресми каналдарын тексеріңіз және ешқашан бейтаныс әмияндарға, әсіресе кепілдік берілген кірістілік уәделеріне айырбас ретінде қаражат аудармаңыз.