Жалған стейкинг үшін 15 ай түрме: алаяқ криптоинфлюенсерлердің атын жамылған
Квинс пен Левиттауннан шыққан 39 жастағы Номан Салим танымал криптоинфлюенсерлердің жеке басын бұрмалауға негізделген ауқымды алаяқтық схемасы үшін 15 айлық федералды түрме жазасына кесілді. Судья Дебора К. Часанoy мерзім өтелгеннен кейін үш жылдық қадағалаумен босатуды да тағайындады. Бұл іс — Telegram анонимділігі мен көпшілік тұлғаларға деген сенімнің қаражат алу үшін қалай пайдаланылатынының айқын мысалы.
Алдау механизмі: лақап атты көшіруден жалған VIP-чатқа дейін
Схема 2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың наурызына дейін жұмыс істеді. Салим танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп, Telegram-да жалған арна құрудан бастады. Оның арнасына мыңдаған пайдаланушылар жазылып, олар түпнұсқамен сөйлесіп жатқандарына сенімді болды. Содан кейін ол криптовалютада $500-ден $600-ге дейін тұратын жазылыммен ақылы VIP-чат ұйымдастырды. Қатысушылар жалған тұлғаға толық сеніп, оған тікелей хат жаза алатын.
Аудиторияны кеңейту үшін Салим екінші инфлюенсердің лақап атын көшіріп, ұқсас жүйені іске қосты. Ол құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкингті ұсынып, үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Алайда, анықталғандай, қаражат ешқашан нақты стейкинг-пулдарға орналастырылмаған.
Қаржылық қорытынды және әділ сот
Құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алған соң, ол байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, схема криптовалюта мен фиаттық долларда кемінде $1,4 млн әкелген. Осы соманың үлкен бөлігін алаяқ тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады.
Бұл іс — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының бір бөлігі. Билік анонимді криптоәмияндардың артына тығылған қылмыскерлерді белсенді түрде қудалауды жалғастыруда.
Сарапшы пікірі: Бұл үкім — реттеушілердің криптосаладағы қаржылық қылмыстармен күресуге байыпты екенін көрсететін маңызды прецедент. Дегенмен, инвесторлар мынаны есте сақтауы керек: егер ұсыныс шындыққа жанаспайтындай жақсы болып көрінсе, бұл, ең алдымен, алаяқтық. Әрқашан байланыс арналарын тексеріп, тексерілмеген әмияндарға қаражат аудармаңыз.