Жалған стейкинг үшін 15 ай: Нью-Йорк тұрғыны криптоинфлюенсерлердің атын жамылған
Криптоиндустрия тағы бір көрнекі сабақ алды: әлеуметтік желілердегі атақты есімдерге сену қымбатқа түсуі мүмкін. АҚШ федералдық соты Куинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Сәлімді танымал криптоинфлюенсерлердің жеке басын жалғандау арқылы жасалған алаяқтық үшін 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім етті. Мерзімнен басқа, судья Дебора К. Часану оған үш жыл қадағалаумен босатуды тағайындады.
2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың наурызына дейін жұмыс істеген схема циникалық дәрежеде қарапайым әрі тиімді болды. Сәлім Telegram-дағы криптоқауымдастықтың танымал тұлғаларының никнеймдерін көшіріп, мыңдаған жазылушы жинаған жалған ашық арналар құрды. Содан кейін ол құны криптовалютада $500-ден $600-ге дейін болатын ақылы VIP-чаттарды іске қосты. Құрбандар нағыз инфлюенсермен тікелей сөйлесіп жатқанына сенімді болды.
Алаяқ бір аккаунтпен тоқтап қалмады. Ол екінші танымал никпен трюкті қайталап, аудиториясын айтарлықтай кеңейтті. Жабық топтар ішінде ол 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілігі бар стейкингке инвестициялық келісімшарттар ұсынып, ірі депозиттер үшін жоғары төлемдер уәде етті. Әрине, нақты инвестициялар болған жоқ — Сәлім барлық түскен қаражатты жай ғана иемденіп алды.
Құрбандар криптовалютаны алаяқ бақылайтын әмияндарға аударды. Активтер оның басқаруына өткеннен кейін, Сәлім барлық байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, схема әрекетінен келтірілген залал криптовалютада да, фиаттық долларда да кемінде $1,4 миллионды құрады. Прокурорлар атап өткендей, осы соманың үлкен бөлігін Сәлім тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды.
Сәлім 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Бұл үкім — американдық құқық қорғау органдарының криптоәмияндар мен жалған аккаунттардың анонимділігінің артына тығылған алаяқтарды да белсенді түрде іздейтінін көрсететін маңызды прецедент.
Cryptalist аналитикасы: Бұл жағдай — криптовалюталардағы «әлеуметтік инженерияның» классикалық мысалы. Инвесторлар қатаң ережені үйренуі керек: Telegram-дағы бейтаныс адамдардан келетін ешқандай VIP-чаттар немесе стейкингтен «кепілдендірілген» кірістер заңды емес. Тек тексерілген, ресми жоба арналарына сенуге болады және күмәнді көздерден алынған сілтемелер бойынша үшінші тұлғалардың әмияндарына ешқашан қаражат аудармау керек. Мұндай схемалардан қорғанудың жалғыз жолы — сақтық.