Жалған стейкинг үшін 15 ай түрме: алаяқ криптоинфлюенсерлердің атын жамылған
Нью-Йорк тұрғыны, Куинс және Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Салим Telegram-да күрделі алаяқтық схемасын құрғаны үшін 15 ай федералды түрмеге жабылды. Ол белгілі криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, құрбандарды стейкинг деген желеумен жалған инвестициялық жобаға тартқан. Түрме мерзімінен басқа, судья Дебора К. Часану оған үш жыл бақылаудағы босатуды тағайындады.
Қос бетперделі схема қалай жұмыс істеді
Схема 2020 жылғы желтоқсаннан кемінде 2021 жылғы наурызға дейін жұмыс істеді. Салим Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіруден бастады, оның ашық каналына мыңдаған пайдаланушылар жазылған болатын. Содан кейін ол криптовалютада $500–600 жазылым ақысы бар ақылы VIP-чат құрды. Қатысушылар нағыз сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқанына сенімді болды.
Салим мұнымен тоқтап қалмады: ол екінші криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп, ұқсас жүйені іске қосты. Бұл оған аудиториясын айтарлықтай кеңейтуге және заңдылық көрінісін жасауға мүмкіндік берді. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкинг ұсынылды, ал үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдер уәде етілді. Алайда Салим ешқандай нақты инвестиция жасамады — барлық уәделер жалған болды.
Ақша және үкім: $1,4 млн шығын
Құрбандар криптовалютаны алаяқ бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алғаннан кейін Салим байланысты үзіп, жоғалып кетті. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде атап өтілгендей, «Салим криптоиндустриядағы танымал интернет-инфлюенсерлердің атын жамылып, инвестициялық схема құрып, құрбандарды өз бақылауындағы виртуалды әмияндарға активтерді аударуға сендірді».
Тергеу схеманың криптовалюта және АҚШ долларымен кемінде $1,4 млн әкелгенін көрсетті. Осы соманың көп бөлігін Салим тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Ол кінәсін 2025 жылғы қыркүйекте мойындады.
Бұл оқиға — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының бір бөлігі. Ол сондай-ақ биліктің анонимді криптоәмияндардың артына тығылған зұлымдық иелерін белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді.
Сарапшының пікірі: Бұл прецедент — орталықсыздандырылған экожүйеде де анонимділік жазасыздыққа кепілдік бермейтінін ескертетін жарқын ескерту. Инвесторлар «кепілдендірілген» кіріс туралы кез келген ұсыныстарға, әсіресе олар жабық Telegram-каналдардағы танымал тұлғалардан келген болса, сыни тұрғыдан қарауы керек. Әрқашан аккаунттардың түпнұсқалығын ресми расталған көздер арқылы тексеріңіз.