Жалған стейкинг үшін 15 ай түрме: алаяқ криптоинфлюенсерлердің атын жамылған
Нью-Йорк тұрғыны, 39 жастағы Номан Салим Telegram-да стейкинг алаяқтық схемасын ұйымдастырғаны үшін 15 айға федералды түрмеге сотталды. Өзін танымал криптоинфлюенсерлер ретінде таныстырып, ондаған инвесторларды алдап, олардан криптовалюта және фиат ақшасында 1,4 миллион доллардан астам қаражатты иемденді. Бұл іс — Telegram-ның анонимділігі мен «жұлдызды» есімдерге деген сенімнің қаржылық алаяқтық үшін қалай пайдаланылатынының айқын мысалы.
Жалған инфлюенсерлермен схема қалай жұмыс істеді
2020 жылы Салим Telegram-да танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп, арна құрды. Мыңдаған пайдаланушылар нақты аналитикпен сөйлесіп жатқандарына сеніп, оған жазылды. Содан кейін алаяқ криптовалютада $500–600 төлеммен ақылы VIP-чат іске қосты. Қатысушылар оған тікелей хабарласып, беделді тұлғадан эксклюзивті кеңестер алатындарына сенімді болды.
Кейінірек Салим екінші инфлюенсердің лақап атын көшіріп, трюкті қайталап, ұқсас жазылым жүйесін іске қосты. Ол 30 күннен 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар «стейкингті» ұсынып, үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Іс жүзінде қаражат ешқашан нақты протоколдарда орналастырылмады — барлық ақша тікелей алаяқтың бақылауындағы әмияндарға кетті.
Қаржылық шығындар және үкім
Құрбандар криптовалютаны Салим басқаратын әмияндарға аударды. Активтерді алғаннан кейін ол байланысты үзіп, жоғалып кетті. Тергеу деректері бойынша, схема криптовалюталар мен АҚШ долларында кемінде 1,4 миллион доллар әкелді. Тергеумен келісім аясында Салим соманың үлкен бөлігін мемлекетке қайтарды.
Мэриленд штаты бойынша АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часану оған түрмеден шыққаннан кейін үш жыл бақылаудағы босатуды да тағайындады. Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Бұл оқиға — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының бір бөлігі.
Аналитик пікірі: Бұл үкім нарық үшін маңызды сигнал болып табылады. АҚШ билігі анонимді криптоәмияндардың артына тығылған алаяқтарды белсенді түрде қудалайды. Инвесторлар есте сақтауы керек: $500-ге «VIP-жазылым» заңдылыққа кепілдік бермейді. Әрқашан байланыс арналарын тексеріңіз және жеке бақыламайтын әмияндарға ешқашан қаражат аудармаңыз.