АҚШ Әділет министрлігі Huione Group «криптокір жуу» серверлік инфраструктурасын бөлшектеді: $4 миллиардтық кір жуу желісіне соққы
АҚШ Әділет министрлігі криптоақшаны жылыстатудың жаһандық желісіне ауыр соққы берді. Ведомство Huione Group деген аты шыққан топтың құрылымдары серверлік инфрақұрылымды орналастыру үшін пайдаланған бұлтты аккаунтты тәркілегенін жариялады. Дәл осы қуаттар арқылы криптоалаяқтықтан және киберқылмыстың басқа түрлерінен алынған қаражатты аудару мен заңдастыруды қамтамасыз ететін алаңдар мен арналар жұмыс істеді.
Қылмыскерлерге арналған экожүйе
Тәркіленген аккаунт Huione Group экожүйесінің негізгі элементі болды. Ол арқылы байланысты Telegram-арналарда жарнамаланған қызметтер жұмыс істеді: ақшаны жылыстатудан және ұрланған жеке деректерді сатудан бастап, алаяқтық колл-орталықтардың қызметін қамтамасыз етуге дейін. Тергеу бұл инфрақұрылым арқылы инвестициялық алаяқтықтарды, криптовалюта ұрлықтарын және киберқылмыстың басқа түрлерін ұйымдастырушыларға арналған қызметтер өткенін анықтады.
Ауқымы мен салдары
Huione Group бұрыннан АҚШ реттеушілерінің назарында. 2025 жылы FinCEN (АҚШ Қаржы министрлігінің бөлімшесі) компанияны «ақшаны жылыстату саласындағы басты алаңдаушылық тудыратын ұйым» деп танып, оны АҚШ қаржы жүйесінен іс жүзінде ажыратты. Ведомствоның бағалауы бойынша, 2021 жылғы тамыздан 2025 жылғы қаңтарға дейін топ құрылымдары арқылы кемінде $4 млрд заңсыз қаражат өткен. Бұл сомаға криптовалюталық алаяқтықтардан, Солтүстік Корея хакерлерінің кибершабуылдарынан және басқа қылмыстық схемалардан түскен ақша кіреді.
Экожүйе құрамына Huione Pay төлем сервисі, Huione Crypto криптовалюта платформасы және Haowang Guarantee (бұрынғы Huione Guarantee) маркетплейсі кірді, оны сарапшылар криптоалаяқтарға қызмет көрсететін ең ірі заңсыз онлайн-алаң деп атады.
Стратегиялық тәсіл
Серверлік инфрақұрылымды тәркілеу — бұл жай ғана бір реттік әрекет емес, АҚШ-тың Оңтүстік-Шығыс Азиядағы трансұлттық алаяқтық желілерге қызмет көрсететін қаржы сервистеріне қарсы жүйелі науқанының бөлігі. Әділет министрлігі анық түсіндірді: мақсат — жекелеген қылмыскерлерді қудалау ғана емес, сонымен қатар бүкіл криптоалаяқтық экожүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін инфрақұрылымды толығымен жою. Бұл Chainalysis деректеріне сәйкес, 2025 жылы заңсыз криптоактивтер айналымы $154 млрд-тан асып, 2024 жылмен салыстырғанда 162%-ға өскені аясында ерекше маңызды.
Менің пікірім: Huione Group инфрақұрылымын бөлшектеу — бұл маңызды прецедент. Американдық билік жеке тұлғаларды қудалаудан тұтас «алаяқтық фабрикаларын» жоюға көшті. Алайда, криптовалюталардың орталықсыздандырылған табиғатын және қылмыстық топтардың жоғары бейімделгіштігін ескере отырып, біз қаражат ағындарының тез қайта бөлінуіне және жаңа ұқсас сервистердің пайда болуына куә боламыз. Бұл құбылыспен күрес мемлекеттер деңгейінде жаһандық үйлестіруді және блокчейнді талдаудың озық құралдарын енгізуді талап етеді.