АҚШ Әділет министрлігі Huione Group криптокір жуу инфрақұрылымына ауыр соққы берді.
АҚШ Әділет министрлігі Huione Group құрылымдары криптовалюталық қаражаттарды жуудың ауқымды схемаларына қызмет көрсететін серверлерді орналастыру үшін пайдаланған бұлтты аккаунтты тәркілеу туралы ресми түрде мәлімдеді. Бұл жай ғана жабдықты алып қою емес — бұл Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең ірі көлеңкелі қаржы экожүйелерінің бірінің «жүйке орталығына» тікелей шабуыл.
Тәркіленген есептік жазба бүкіл қызметтер кешенінің, соның ішінде заңсыз қаржы операцияларына маманданған алаңдар мен Telegram-арналардың жұмысын қамтамасыз етті. Тергеу Huione Group инфрақұрылымы арқылы инвестициялық алаяқтық ұйымдастырушыларға, криптовалюта ұрлығына, ұрланған жеке деректер саудасына және алаяқтық колл-орталықтарды қолдауға арналған қызметтер өткенін анықтады. Негізінен, бұл киберқылмыскерлерге арналған «супермаркет» болды, онда жалған құжаттардан бастап ақша жуудың толық цикліне дейін бәріне тапсырыс беруге болатын.
Алып көлеңкелі айналым
Huione Group бұрыннан американдық реттеушілердің көздеуінде болды. 2025 жылы-ақ FinCEN (АҚШ Қаржы министрлігінің бөлімшесі) компанияны «ақша жуу саласындағы басты алаңдаушылық тудыратын ұйым» деп танып, оны АҚШ-тың қаржы жүйесінен іс жүзінде ажыратты. Бұл бекер емес: ведомствоның бағалауы бойынша, 2021 жылғы тамыздан 2025 жылғы қаңтарға дейін топ құрылымдары арқылы кемінде $4 млрд заңсыз қаражат өткен. Бұл сомаға криптовалюталық алаяқтықтар, солтүстіккореялық хакерлердің кибершабуылдары және басқа да қылмыстық схемалардан түскен ақша кірген.
Huione Group экожүйесіне Huione Pay төлем сервисі, Huione Crypto криптовалюта платформасы және Haowang Guarantee (бұрын Huione Guarantee деп аталған) маркетплейсі сияқты жобалар кірді. Соңғысын сарапшылар криптоалаяқтарға қызмет көрсететін ең ірі заңсыз онлайн алаң деп атады. Енді негізгі инфрақұрылымның тәркіленуімен бұл қызметтердің жұмысы айтарлықтай қиындады.
Криптоқылмыспен күрестің жаңа дәуірі
Бұл операция жекелеген жағдай емес, АҚШ-тың Оңтүстік-Шығыс Азияда орналасқан трансұлттық алаяқтық желілерге қарсы жүйелік науқанының бөлігі болып табылады. Әділет министрлігінде атап өткендей: мақсат — жекелеген қылмыскерлерді ұстау ғана емес, бүкіл криптоалаяқтық экожүйенің өмір сүруіне мүмкіндік беретін инфрақұрылымды толығымен жою.
Естеріңізге сала кетейін, Chainalysis есебіне сәйкес, 2025 жылы заңсыз криптоәмияндарға $154 млрд-тан астам қаражат түскен — бұл 2024 жылмен салыстырғанда 162%-ға өсім. Бұл орасан зор көрсеткіш, ал Huione Group серверлерін тәркілеу сияқты шаралар — тек алғашқы қадам. Алайда, менің ойымша, негізгі мәселе өзгеріссіз қалып отыр: «сұр» реттеуі бар юрисдикциялар мен анонимді төлем құралдары бар болғанша, қылмыскерлер жаңа олқылықтарды таба береді. Инфрақұрылымды тәркілеу — күшті соққы, бірақ түпкілікті жеңіс емес. Нағыз шайқас бүкіл қаржы жүйесінің ашықтығы үшін жүріп жатыр.