АҚШ Әділет министрлігі Huione Group криптокір жуу тобының негізгі инфрақұрылымын тәркіледі — алаяқтардың «көлеңкелі банкіне» соққы.
АҚШ Әділет министрлігі танымал Huione Group құрылымдарына цифрлық хаб қызметін атқарған бұлтты аккаунтты тәркілеп, жаһандық қаржылық қылмыс желісіне тағы бір ауыр соққы берді. Бұл аккаунт заңсыз қаржылық операцияларға маманданған ондаған алаңдар мен арналардың жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін серверлік инфрақұрылымды қамтамасыз еткен.
Тергеу материалдары көрсеткендей, Huione Group экожүйесі криптоалаяқтар, хакерлер және инвестициялық алаяқтық ұйымдастырушылар үшін толыққанды «көлеңкелі банк» болған. Байланысты Telegram-арналары арқылы ақша жуу, ұрланған жеке деректерді сату және алаяқтық колл-орталықтардың жұмысын техникалық қамтамасыз ету қызметтері белсенді түрде жарнамаланған. Негізінен, бұл киберқылмысқа қызмет көрсетуге құрылған тұтас индустрия болды.
Апаттың ауқымы: $4 млрд заңсыз ағындар
Huione Group бұрыннан АҚШ реттеушілерінің назарында болды. 2025 жылы АҚШ Қаржы министрлігінің FinCEN бөлімшесі компанияны «ақша жуу саласындағы басты алаңдаушылық тудыратын ұйым» деп танып, оны АҚШ қаржы жүйесінен іс жүзінде ажыратты. Ведомствоның бағалауы бойынша, 2021 жылғы тамыздан 2025 жылғы қаңтарға дейін топ құрылымдары арқылы кемінде $4 млрд заңсыз қаражат өткен. Бұл сомаға криптовалюталық алаяқтықтан түскен ақша ғана емес, сонымен қатар Солтүстік Корея хакерлік топтары ұрлаған активтер және басқа да трансұлттық қылмыстық схемалардан түскен кірістер кіреді.
Экожүйе құрамына Huione Pay төлем сервисі, Huione Crypto криптовалюта платформасы және Haowang Guarantee (бұрынғы Huione Guarantee) маркетплейсі кірді. Соңғысын сарапшылар криптоалаяқтарға қызмет көрсететін ең ірі заңсыз онлайн алаң деп атады. Бұл алаяқтарға арналған құралдардың нағыз супермаркеті еді.
Жүйелік тазарту: қылмыс инфрақұрылымы соққы астында
Серверлік инфрақұрылымды тәркілеу – бұл жай ғана бір реттік акция емес, АҚШ-тың Оңтүстік-Шығыс Азиядағы трансұлттық алаяқтық желілерге қызмет көрсететін қаржылық сервистерге қарсы жүйелік науқанының бөлігі. Әділет министрлігі тікелей мәлімдеді: операцияның мақсаты – жекелеген қылмыскерлерді қудалау ғана емес, сонымен қатар бүкіл криптоалаяқтық экожүйенің жұмысын қамтамасыз ететін инфрақұрылымды толығымен жою. Бұл түбегейлі маңызды тәсіл.
Осы оқиғалар аясында Chainalysis деректері бойынша, 2025 жылы заңсыз криптоәмияндарға $154 млрд-тан астам қаражат түскен – бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 162%-ға өскен. Заңсыз криптоқызметтер нарығы өсуді жалғастыруда, бірақ Huione инфрақұрылымын тәркілеу сияқты әрекеттер реттеушілердің нүктелік соққылардан тұтас қылмыстық экожүйелерді жүйелі түрде бөлшектеуге көшетінін көрсетеді.
Менің кәсіби пікірім: Huione Group-тың бұлтты аккаунтын тәркілеу – өздерін осал емес деп санайтын барлық «криптокіржуғыштарға» берілген сигнал. Реттеушілер әмияндарға емес, инфрақұрылымға соққы беруді үйренді. Бұрын алаяқтар серверлерді юрисдикциялар арасында тез ауыстыра алса, енді бұлтты провайдерлер өз клиенттерін әлдеқайда мұқият тексеретін болады. Нарық үшін бұл заңсыз криптобизнесті жүргізу құнының күрт өсетінін және көлеңкеде қалуға тырысатындар арасында одан әрі шоғырлануды көретінімізді білдіреді.