Тай қылмыстық синдикаты: $300 млн жуу үшін жамылғы ретіндегі заңсыз майнинг
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) заңсыз майнинг фермаларын ірі трансұлттық ақша жылыстату схемасымен байланыстырып, тергеу ауқымын едәуір кеңейтті. Ведомствоның бағалауы бойынша, бұл қылмыстық желінің жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асқан, бұл шамамен $300 миллионға тең.
Тергеу жерасты майнинг операциялары мен «сұр қытай капиталы» деп аталатын, алаяқтық колл-орталықтар және онлайн гемблинг желілері арасындағы тікелей байланыстарды анықтады. Қылмыскерлердің бақылауындағы банк шоттары мен компаниялардағы аномалды белсенділік биліктің назарын аударды. Әсіресе, Мьянма азаматтарының тай банктерінен күн сайын 30-дан 50 миллион батқа дейін қолма-қол ақша алуы күдікті көрінді.
Тәркілеу ауқымы және негізгі тұлғалар
Іс 2025 жылы заңсыз майнинг алаңдарына қарсы жүргізілген рейдтерден бастау алады. Сол кезде DSI криптовалюта өндіру үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған үш ірі желіні жойды. Операциялар барысында 6390-нан астам майнинг құрылғысы тәркіленді. Мемлекеттік Provincial Electricity Authority (PEA) энергокомпаниясына келтірілген залал 953 миллион баттан ($29 миллионға жуық) асады деп бағаланады.
Қазіргі уақытта DSI сегіз тұтқындау ордерін шығарды: төртеуі – қытайлық қаржыгерлерге, тағы төртеуі – Мьянма азаматтарына қатысты. Тағы жеті ордер сұралды, ал бес адам айып тағу үшін шақырылды. Бұл желідегі негізгі тұлға ретінде цифрлық активтермен алаяқтықтың ірі ісімен байланысты Ван Ичэн деген адам саналады. АҚШ-тың құпия қызметі онымен байланысты $17,8 миллионнан астам криптовалютаны тәркіледі. Бұл іс бойынша жалпы залал 2 миллиард баттан асады.
Скам-орталықтармен және «шошқа сойысымен» байланыс
Қаржылық ағындарды талдау Ван Ичэннің атына тіркелген криптошоттың 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейінгі кезеңде $90 миллионнан астам алғанын көрсетеді. Бір қызығы, осы соманың кемінде $9,1 миллионы «шошқа сойысы» (pig butchering) типтес алаяқтық схемаларымен байланысты әмияннан түскен. DSI сондай-ақ Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкерін, бір құқық қорғау органы қызметкерін және 13 инвесторды немесе күдікті сыбайластарды қамтитын екі істі жіберді.
Бұл оқиға жалғыз емес. 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі заңсыз криптовалюта өндіру нәтижесінде $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады. Мемлекеттік Tenaga Nasional Berhad энергокомпаниясы 2020 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде биткоин және басқа цифрлық активтерді майнингтеу үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған 13 827 нысанды анықтады.
Сарапшының пікірі: Заңсыз майнингтің ірі қаржылық қылмыстармен байланысы – біз Оңтүстік-Шығыс Азия аймағында байқап отырған алаңдатарлық үрдіс. Майнинг криптовалютадан табыс табудың қарапайым тәсілі ғана емес, скам-орталықтар мен онлайн-казинолардан алынған орасан зор сомаларды жылыстатуға ыңғайлы жамылғыға айналуда. Тайланд билігі байыпты көзқарас танытуда, бірақ бұл схеманы толық жою үшін одан да тығыз халықаралық үйлестіру қажет болады.