Криптовалюта қылмыста: мұнараны өртеу үшін үкім және 3 млрд рубльді жылыстату ісі
Осы аптада ресейлік сот жүйесі бір қарағанда байланыссыз, бірақ бір технологиямен – криптовалютамен біріктірілген екі ірі істің нүктесін қойды. Бірінші жағдайда цифрлық активтер диверсия үшін төлем құралына айналса, екіншісінде есірткі саудасынан түскен миллиардтаған рубль кірісті жасыруға көмектесті. Блокчейннің анонимділігі құқық қорғау органдарының назарында қайтадан болды.
Леноблыстық жасөспірім: крипта үшін өртеу
Ленинград облысында 16 жасар жасөспірім террористік акт жасау және осыған ұқсас қылмысқа дайындық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Өткен жылдың қараша айында Telegram арқылы ол Даймище ауылындағы ұялы байланыс мұнарасын өртеу тапсырмасын алды. Сыйақы криптовалютамен уәде етілді, бұл есеп айырысудың анонимділігін қамтамасыз етті. Жасөспірім тапсырманы сәтті орындап, операторға айтарлықтай зиян келтірді, содан кейін электр қосалқы станциясын өртеуге дайындала бастады, бірақ ұсталды. Сот оны алты жарым жыл тәрбие колониясына және бір жыл бас бостандығын шектеуге соттады.
Пантеенко ісі: криптоалмасу арқылы 3 млрд рубль
Ресей Бас прокуратурасы қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру (РФ ҚК 174.1-бабы) және есірткі сату (РФ ҚК 228.1-бабы) бойынша айыпталған Николай Пантеенконың ісі бойынша айыптау қорытындысын бекітті. Материалдар Свердлов облысының Сысерт аудандық сотына жіберілді.
2022 жылдан 2024 жылға дейін жұмыс істеген схема бірнеше кезеңнен тұрды: интернет арқылы есірткі сату, қолма-қол ақша жинау және бақыланатын банктік шоттарды басқару. Негізгі буын қылмыстық кірістерді криптовалютаға айырбастау болды, бұл қаржылық іздерді шатастыруға мүмкіндік берді. Содан кейін виртуалды активтер қолма-қол ақшаға айналдырылып, курьер-салымшылардың қызметтеріне ақы төлеуге жұмсалды. Тіркелген операциялардың жалпы сомасы 3 млрд рубльден асты. Топтың бір бөлігі сотталды, қалғандарын қудалау жалғасуда.
Аналитик пікірі: Екі іс те криптовалютаның тек хайп пен инвестиция құралы болудан қалғанын айқын көрсетеді. Ол анонимді есеп айырысу және ақшаны жылыстату құралы ретінде қылмыстық құрылымдардың арсеналына берік енді. Алайда, бұл жағдайлар көрсеткендей, блокчейннің толық анонимділігі туралы иллюзия транзакцияларды талдау әдістерін белсенді меңгеріп жатқан тергеу органдарының кәсібилігіне соғылады.