Таиланд үлкен заңсыз майнинг желісін ашты: $300 млн жуылып, жіптер Мьянмаға апарады
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) заңсыз криптомайнингті трансұлттық ақша жылыстату схемасымен байланыстырып, тергеу аясын түбегейлі кеңейтті. Ведомствоның бағалауынша, бұл қылмыстық желінің жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асқан — бұл шамамен $300 миллион.
Тергеу майнинг фермалары мен «сұр қытай капиталы» деп аталатын құрылымдар, сондай-ақ онлайн-гемблинг желілері мен Мьянмадағы аты шыққан скам-орталықтар арасындағы тікелей байланысты анықтады. Банк шоттарын талдау қалыптан тыс жоғары белсенділікті көрсетті: Мьянма азаматтары күн сайын тай банктерінен 30-дан 50 миллион батқа дейін қолма-қол ақша алып отырған, бұл қылмыстық кірістерді жаппай қолма-қол ақшаға айналдыруды айқын көрсеткен.
2025 жылғы рейдтерден халықаралық қастандыққа дейін
Бастапқы нүкте 2025 жылы заңсыз майнинг алаңдарына қарсы жүргізілген рейдтер болды. Сол кезде DSI криптовалюта өндіру үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған үш ірі желіні жойды. Операциялар барысында 6390-нан астам майнинг құрылғысы тәркіленді. Мемлекеттік Provincial Electricity Authority (PEA) энергокомпаниясына келтірілген шығын 953 миллион батты (шамамен $29 миллион) құрайды.
Қазіргі уақытта DSI сегіз тұтқындау ордерін шығарды — төрт қытай қаржыгері мен төрт Мьянма азаматына қатысты. Ведомство тағы жеті ордер сұрап, бес адамды ресми айып тағу үшін шақырды. Бұл желідегі негізгі тұлға Ван Ичэн болып саналады, оны цифрлық активтермен алаяқтықтың аты шыққан ісімен байланыстырады. Қызығы, АҚШ-тың Құпия қызметі онымен байланысты криптовалюталарды $17,8 миллионнан астам сомаға тәркілеген. Бұл іс бойынша жалпы шығын 2 миллиард баттан асады.
Сонымен қатар, Ван Ичэннің атына тіркелген криптошот 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 миллионнан астам алған. TRM Labs сарапшылары кем дегенде $9,1 миллион «шошқа сойысы» (pig butchering) типіндегі скамдармен байланысты әмияннан түскенін растайды. DSI сондай-ақ PEA-ның жеті қызметкеріне, бір құқық қорғау органы қызметкеріне және 13 инвесторға немесе күдікті сыбайласқа қатысты істерді Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссияға жіберді.
Контекст үшін: 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі ұқсас заңсыз криптовалюта өндіру нәтижесінде $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады. Мемлекеттік Tenaga Nasional Berhad энергокомпаниясы 2020-2025 жылдар аралығында биткоин майнингі үшін электр қуатын заңсыз тұтынған 13 827 нысанды тапты.
Менің талдауым: Бұл оқиға — жай ғана электр қуатын ұрлау туралы емес. Біз криптомайнингтің скам-орталықтар мен онлайн-казинолардан келген «лас» ақшаны «таза» активтерге айналдырудың ыңғайлы құралына айналғанын көріп отырмыз. Тайланд, Қытай және Мьянма арасындағы байланыс капиталды жылыстатудың толыққанды экожүйесін құрды және ауқымына қарағанда, бұл айсбергтің ұшы ғана. Инвесторлар Оңтүстік-Шығыс Азиядағы майнингпен байланысты жобаларға мұқият қарауы керек — ондағы реттеушілік тәуекелдер қазір орасан зор.