Таиланд үлкен заңсыз майнинг желісін ашты: «сұр» капитал және алаяқтық орталықтар арқылы $300 млн жуылған
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) заңсыз криптомайнинг және трансұлттық ақша жылыстатумен байланысты резонанстық іс бойынша жаңартылған деректерді ұсынды. Тергеу бағалауы бойынша, қылмыстық желінің жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асқан — бұл шамамен $300 миллион. Бұл аймақтағы ең ірі қаржылық пирамидалардың бірі болып табылады, ол «сұр» қытай капиталымен, скам-орталықтармен және онлайн-казинолармен интеграцияланған.
Тергеушілер күдіктілермен байланысты банктік шоттар мен компанияларда аномальды белсенділікті анықтады. Ерекше қызығушылық тудырған факт: Мьянма азаматтары күн сайын тай банктерінен 30-дан 50 миллион батқа дейін қолма-қол ақша алып отырған. Бұл заңды айналымнан қаражат шығарудың жақсы жолға қойылған механизмін көрсетеді.
Ауқымды рейдтер және жабдықтарды тәркілеу
Іс 2025 жылы заңсыз майнинг фермаларына қарсы жүргізілген рейдтерден бастау алады. Сол кезде DSI криптовалюта өндіру үшін заңсыз электр энергиясын тұтынған үш желіні жойды. Операциялар барысында 6390-нан астам майнинг құрылғысы тәркіленді. Мемлекеттік энергетикалық компания Provincial Electricity Authority (PEA) келтірілген залал 953 миллион баттан ($29 миллион шамасында) асты.
Сегіз тұтқындау ордері берілді — төрт қытай қаржыгері мен төрт Мьянма азаматына қатысты. Тағы жеті ордер сұратылып, бес адам айып тағу үшін шақырылды. Тергеу негізгі тұлға ретінде Ван Ичэнді атайды, оны цифрлық активтермен ірі алаяқтықпен байланыстырады.
Халықаралық скамдармен байланыс
АҚШ-тың құпия қызметі Ван Ичэнмен байланысты криптовалюталарды $17,8 миллионнан астам сомаға тәркіледі. Осы іс бойынша жалпы залал 2 миллиард баттан асады. Аналитикаға сәйкес, оның атына тіркелген криптошот 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 миллионнан астам қаражат алған. Кемінде $9,1 миллион «шошқа етін бөлу» (pig butchering) типті скамдармен байланысты әмияннан түскен — бұл цифрлық алаяқтықтың ең қауіпті түрлерінің бірі.
DSI сондай-ақ Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкерін, бір құқық қорғау органы қызметкерін және 13 инвесторды немесе болжамды сыбайласты қамтитын екі істі жіберді.
Аймақтық контекст: Малайзия миллиардтарды жоғалтуда
Заңсыз майнинг мәселесі Тайланд шекарасынан тысқары шығады. 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі заңсыз криптовалюта өндіру нәтижесінде $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады. Мемлекеттік энергетикалық компания Tenaga Nasional Berhad 2020 жылдан 2025 жылға дейін биткоин және басқа активтерді майнинг үшін заңсыз электр энергиясын тұтынған 13 827 нысанды анықтады.
Аналитик пікірі: Бұл іс — криптомайнингтің жай ғана табыс табу тәсілі емес, қаражатты ауқымды жылыстату құралына айналатынының айқын мысалы. «Сұр» капиталмен және скам-орталықтармен байланыс мұндай схемаларды тұтас аймақтар экономикасы үшін ерекше уытты етеді. Инвесторлар есте сақтауы керек: заңсыз фермалардың көрінетін табыстылығының артында көбінесе миллиардтаған қаржылық қылмыстар жасырылады.