Нева жағалауындағы криптоалаяқтық: ФСБ екі цифрлық колл-орталықты қалай жойды
ФСБ жедел қызметкерлері Санкт-Петербургте екі заңсыз колл-орталықтың қызметін тоқтатты. Схема классикалық, бірақ жаңа қылмыстық екпінмен: операторлар жай ғана ақшаны алдап алумен шектелмей, құрбандарының криптовалютасы мен цифрлық активтерін мақсатты түрде іздестірген. Бұл ұйымдасқан телефон қылмысының дәстүрлі банктік шоттардан криптоәмияндарға көбірек ауысып жатқанының тағы бір дәлелі.
Кімдер ұсталды және не тәркіленді
Тергеу мәліметтері бойынша, топ құрамына 50 адам кірген. Оның 30-ы — Ресей азаматтары, тағы 20-сы — басқа елдерден келгендер. Құқық қорғау органдары ұйымдастырушылардың кеңселерінде де, тұрғылықты мекенжайларында да бірқатар тінту жүргізді. Нәтижесінде есептеуіш жабдықтар, байланыс құралдары және қолма-қол ақша тәркіленді.
Күдіктілерге екі бап бойынша айып тағылуда: алаяқтық және төлем құралдарының заңсыз айналымы. Келтірілген залалдың алдын ала бағасы ірі сомаларды көрсетеді. Ерекшелігі, қылмыскерлерді қолма-қол ақша немесе банк карталарындағы қаражат емес, дәл криптовалюта қызықтырған. Бұл қылмыскерлердің цифрлық активтердің ерекшелігін жақсы түсінетінін көрсетеді: оларды қадағалау қиынырақ және шығарылғаннан кейін қайтару мүмкін емес дерлік.
Неліктен алаяқтар криптовалютаға көшуде
Петербургтегі оқиға — жалғыз емес. Маусым айының басында дәл осы қалада 15 миллион рубль ұрлаған шетелдік алаяқтардың колл-орталығының жұмысы тоқтатылған болатын. Сондай-ақ, шетелден ресейліктерге жаппай қоңырау шалу үшін байланыс торабын ұйымдастырған екі көмекші ұсталды.
Криптовалюта мұндай топтарды белгілі себептермен қызықтырады. Желі ішіндегі аударымдар қайтымсыз және банктік транзакциялармен салыстырғанда қадағалау әлдеқайда қиын. Активтердің соңғы алушыларын анықтау өте қиынға соғады. Топ құрамында шетелдік қатысушылардың пайда болуы да жалпы көрініске сәйкес келеді: ресейліктерге қарсы телефон алаяқтығы жиі бөлінген рөлдері бар трансшекаралық бизнес ретінде ұйымдастырылуда.
Cryptalist аналитикасы: Тренд айқын — криптовалюта жай ғана инвестициялық құрал емес, сонымен қатар ұйымдасқан қылмыс үшін басым мақсатқа айналуда. Реттеушілер мен құқық қорғау органдары тергеу әдістерін жаңа шындыққа бейімдеуге мәжбүр болады, әйтпесе цифрлық алаяқтықпен күрес тиімділігі төмендейді.