Жапониядағы Prince Group компаниясының топ-менеджерінің тұтқындалуы: із $15 млрд көлеміндегі биткоиндарды тәркілеуге алып барады
Токио полициясы Ху Сяовэйді (Ху Ши деген атпен белгілі) ұстау операциясын аяқтады — ол Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желілерінің бірі Prince Group құрылымының негізгі тұлғасы. Бұл тұтқындау — АҚШ билігі бастаған ауқымды тергеудің тікелей жалғасы.
Ху 14 маусымда тұрғылықты жері туралы жалған мәлімет беру күдігімен қамауға алынды. Ресми түрде бұл 22 маусымда белгілі болды. Тергеу деректері бойынша, 44 жастағы Кипр азаматы Токионың Тюо ауданына көшкені туралы жалған хабарлама берген. Сауалда ол құжаттарды ресімдеумен сенімді адам айналысқанын және ол мәліметтерден хабарсыз болғанын мәлімдеді.
Жапония құқық қорғау органдары Хуға Осакадағы қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы ізін тапты. Онымен бірге көмектесуге күдікті екі Қытай азаматы ұсталды. Барлығынан әрі қарай талдау үшін смартфондар және басқа да цифрлық құрылғылар алынды.
Prince Group ісі және $15 млрд биткоиндармен байланыс
2025 жылдың қазанында АҚШ Қаржы министрлігі Prince Group және онымен байланысты 146 тұлға мен компанияға қарсы санкциялар енгізді. АҚШ билігінің нұсқасы бойынша, топ Камбоджадан «шошқа сою» (pig butchering) деп аталатын алаяқтық кешендер желісін басқарған, онда адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен жалған инвестициялық схемаларға қатысуға мәжбүрлеген.
Сол кезде АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) шамамен $15 млрд сомасындағы 127 271 BTC тәркіледі — бұл ел тарихындағы ең ірі активтерді тәркілеу. Бұл биткоиндар Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланыстырылады, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада тұтқындалып, Қытайға экстрадицияланды. «Чэнь Сяоэр» есімі санкциялық тізімде болған, ал Жапония билігі оны ұсталған Ху Сяовэймен сәйкестендіреді.
Айта кетерлігі, Ху директоры болып табылатын компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода сауда қызметін жүргізу үшін тіркелген. Оның жарғылық капиталы 2026 жылдың наурызына қарай 8 млн иеннен 50 млн иенге (~$340 мың) дейін өскен. Prince Group өкілдері бұған дейін АҚШ және Ұлыбритания билігінің барлық айыптауларын негізсіз деп атаған.
Cryptalist аналитигінің пікірі: Бұл тұтқындау — алаяқтықпен күрестегі жай эпизод емес, қылмыстық жолмен табылған криптовалюта активтерінің енді «қауіпсіз айлақ» болмайтыны туралы нақты сигнал. Жапония, АҚШ және Қытай құқық қорғау органдарының трансшекаралық ынтымақтастығы биткоин арқылы капиталды жуудың ең күрделі схемалары да ашылатынын және фигуранттардың табылатынын көрсетеді. Нарық түсінуі керек: мұндай ауқымдағы анонимділік — миф.