Оңтүстік Корея криптовалюталық аударымдарды бақылауды күшейтеді: ақша жууға қарсы күрестің жаңа кезеңі
Оңтүстік Кореяның Қаржылық қызметтер жөніндегі комиссиясы жанындағы қаржылық барлау бөлімшесі елдегі криптовалюталық операциялар ландшафтын түбегейлі өзгерте алатын бастама көтерді. Реттеуші Travel Rule талаптарын ағымдағы 1 миллион вон (шамамен $650) шегінен төмен аударымдарға да таратуды ұсынады.
Бұрын 1 миллион вон шегі қатаң бақылауға жатпайтын ұсақ транзакциялар үшін бір түрлі «тыныш айлақ» қызметін атқарды. Алайда енді реттеуші бұл олқылықты жоюға ниетті, операцияның екі жағының да — жіберушінің де, алушының да — сәйкестендірілуін талап етеді. Бұл тіпті шағын аударымдардың, мысалы, кофе сатып алу немесе жазылым үшін төлем жасау сияқтыларының да тексерілуі мүмкін екенін білдіреді.
Сонымен қатар, ведомство офшорлық және тіркелмеген криптоплатформаларға қарсы шараларды күшейтуге шақырды. Бұл логикалық қадам: дәл осындай қызметтер арқылы бақыланбайтын қаражат ағындары жиі өтеді, бұл қаржы жүйесіне қауіп төндіреді. Егер жаңа ережелер қабылданса, олар оңтүстіккореялық биржаларды лицензиясыз алаңдармен байланысты мекенжайларға аударымдарды бұғаттауға міндеттейді.
Аналитикалық пікір: Бұл бастама — жай ғана бюрократиялық рәсім емес, Оңтүстік Кореяның жұмсақ реттеуден қатаң бақылауға көшетінінің белгісі. Шекті іс жүзінде нөлге дейін төмендету нарықтың ашықтығын едәуір арттыруы мүмкін, бірақ сонымен бірге биржаларға әкімшілік жүктеме тудырады. Трейдерлер үшін бұл елдегі анонимділік іс жүзінде мүмкін емес болады дегенді білдіреді — тіпті ең аз сомалар да енді жеке тұлғаға байланыстырылады. Жаһандық контексте бұл Оңтүстік Кореяны ең қатаң юрисдикциялар қатарына қояды, бұл адал емес қатысушыларды үркітіп, сонымен бірге капиталдың неғұрлым қолайлы аймақтарға кетуін ынталандыруы мүмкін.