Оңтүстік Корея криптовалюталық аударымдарды бақылауды күшейтеді: Travel Rule шегі нөлге дейін төмендетіледі
Оңтүстік Кореяның цифрлық активтер саласындағы реттеуші ландшафт тағы бір елеулі өзгеріске ұшырауда. Қаржылық қызметтер жөніндегі комиссия (FSC) жанындағы Қаржылық барлау бөлімшесі (FIU) нарықтың барлық қатысушылары үшін транзакцияларды жүргізу ережелерін түбегейлі өзгерте алатын бастама көтерді.
Негізгі ұсыныс – Travel Rule талаптарын барлық криптовалюталық аударымдарға, оның ішінде сомасы 1 миллион воннан (шамамен $650) аз транзакцияларға да қолдану. Бұрын жіберуші мен алушы арасында міндетті ақпарат алмасуды қажет етпейтін шағын транзакцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін шекті мән болған. Енді реттеуші бұл «кемшілікті» жоюға ниетті.
Жаңа тәсілге сәйкес, операцияның екі жағы да – жіберуші де, алушы да – өздері туралы деректерді ұсынуға міндетті болады. Бұл тіпті $100 сияқты шағын соманы аударған кезде де платформалар екі қатысушыны да анықтап, растауы керек дегенді білдіреді. Мұндай қадам нарықтың ашықтығын арттыруға және ақшаны жылыстатумен күресуге бағытталған.
FIU офшорлық және тіркелмеген платформаларға ерекше назар аударады. Реттеуші оларға қарсы шараларды күшейтуге, оның ішінде транзакцияларды бұғаттауға және оңтүстіккореялық пайдаланушылардың қолжетімділігін шектеуге шақырады. Бұл елдердің реттелмеген биржалар арқылы заңсыз ақша айналымы мүмкіндіктерін жабуға тырысатын жаһандық үрдістің бір бөлігі.
Менің кәсіби көзқарасым бойынша, бұл шешім – Сеулдің криптовалюта нарығын толық бақылау саясатының логикалық жалғасы. Алайда, шекті мәнді нөлге дейін төмендету шағын трейдерлер мен орталықтандырылмаған платформалар үшін елеулі операциялық проблемалар туғызуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Шамадан тыс бюрократияландыру капиталдың қатаң емес юрисдикцияларға кетуіне әкелуі мүмкін, бұл сайып келгенде Оңтүстік Кореяның цифрлық активтер саласындағы көшбасшылардың бірі ретіндегі позициясын әлсіретеді.