Жапониядағы тұтқындау: Prince Group ісінің негізгі күдіктісі және 15 миллиард долларлық биткоиндар
Токио полициясы Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желілерінің біріне ауыр соққы берді. 14 маусымда Камбоджаның Prince Group компаниясының болжамды басшысы Ху Сяовэй (Ху Ши деген атпен белгілі) ұсталды. Тұтқындау туралы ресми ақпарат 22 маусымда жарияланды. Ұсталған адам — 44 жастағы Кипр азаматы.
Ресми себеп және нақты ауқым
Ресми түрде Ху тұрғылықты жері туралы жалған мәлімет берді деп айыпталуда. Сәуір айында ол билікке Токионың Тюо ауданына көшкені туралы хабарлаған, алайда анықталғандай, іс жүзінде басқа жерде тұрған. Жауап алу кезінде ол құжаттарды ресімдеуді сенімді тұлғаға тапсырғанын және мәліметтерге үңілмегенін мәлімдеді. Полиция Осакадағы қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбаларын талдап, күдіктінің ізіне түскен. Онымен бірге көмектесуге күдікті екі Қытай азаматы ұсталды.
Prince Group ісімен және биткоиндерді тәркілеумен байланыс
Бұл тұтқындау — Prince Group қызметін тергеудің ауқымды жалғасы. Естеріңізге сала кетейін, 2025 жылдың қазан айында АҚШ Әділет министрлігі бұл топқа және онымен байланысты 146 адамға қарсы санкция енгізген болатын. Американдық биліктің нұсқасы бойынша, Камбоджадан "шошқа сою кешендері" (pig butchering) деп аталатын желі — адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен ұстап, жалған инвестициялар арқылы алдайтын алаяқтық схемалар басқарылған.
Сол іс аясында АҚШ Әділет министрлігі шамамен 127 271 BTC (құны шамамен $15 миллиард) тәркіледі. Бұл ел тарихындағы ең ірі активтерді тәркілеу болып табылады. Биткоиндер Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланыстырылады, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада тұтқындалып, Қытайға экстрадицияланған болатын. Санкция тізімдерінде көрсетілген "Чэнь Сяоэр" есімін жапон билігі ұсталған Ху Сяовэймен сәйкестендіреді.
Ху директор болып тіркелген компания Токиода 2023 жылдың сәуірінде тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 2026 жылдың наурызына қарай шамамен 50 миллион иенге ($340 мыңға жуық) өскен. Prince Group өкілдері бұрын американдық және британдық биліктің айыптауларын негізсіз деп атаған болатын.
Сарапшының пікірі: Ху Сяовэйдің тұтқындалуы — бұл жай ғана жалған тіркеу эпизоды емес. Бұл жапон құқық қорғау органдарының Prince Group активтері мен негізгі тұлғаларына қарсы жаһандық аңшылыққа белсенді түрде қосылғанының белгісі. Тәркіленген биткоиндердің ауқымын ескере отырып, біз экстрадициялар мен тұтқындаулар тізбегін көреміз деп күтуге болады. Бұл іс дәстүрлі қаржылық қылмыстар мен криптовалюта саласы арасындағы шекараны түпкілікті жойып, анонимділік қауіпсіздікке кепілдік бермейтінін көрсетеді.