Өзін-өзі әшкерелеу: алаяқ ZachXBT-ге 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, бүкіл схеманы ашып берді
Крипто-қауіпсіздік бойынша оқулыққа лайықты оқиға желіде орын алды. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданған хабарлама алды. Алайда, көмек алудың орнына, алаяқтың өзі детективке бүкіл қылмыстық желіні әшкерелеу үшін қажетті барлық дәлелдемелерді ұсынды.
Транзакцияларды талдай отырып, ZachXBT AmanKesar11 шағымданған қаражаттың АҚШ азаматтарына жасалған мақсатты шабуылдар сериясының нәтижесінде алынғанын анықтады. Қылмыскерлер әлеуметтік инженерия әдістерін қолданып, зейнеткерлер мен американдық биржалар мен биткоин-банкоматтардағы шот иелерін нысанаға алған. Детективтің бағалауы бойынша, бұл топтың әрекетінен келтірілген жалпы залал 2025 жылдың басынан бері $1 млн асқан.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Дәл сол 5,73 BTC 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты ZachXBT-ге жүгінуге итермеледі. Хат алмасу барысында AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларын үнемі өзгертіп отырды: бұл несие, не бастықтың ақшасы, не болмаса бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы екенін айтты. Оның үстіне, 2025 жылдың желтоқсанында ол қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әрекеттерін заңдастыруға тырысты.
Топтың құрылымы мен фигуранттың рөлі
Жіберілген скриншоттар ZachXBT-ге толық көріністі қалпына келтіруге мүмкіндік берді. AmanKesar11 ұйымдастырушы емес, «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін ақшаны жылыстатушы делдал ғана екені анықталды. Негізгі дәлел фигуранттың өзі жіберген банк үзінділері болды: олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. Осылайша, алаяқ ақшаны жылыстатуға қатысын растап қана қоймай, детективке жоғары тұрған буынды анықтау үшін барлық деректерді ұсынды.
Cryptalist сарапшысының пікірі: Бұл оқиға – техникалық сауаттылықтың жетіспеушілігі мен өз мәселелерін жария тергеуші арқылы шешуге тырысудың толық күйреуге әкелетінінің айқын мысалы. Бөтен тұлғалар мен банк шоттарын пайдаланатын алаяқтар ончейн-талдау мүмкіндіктерін жиі бағаламайды. ZachXBT сияқты сарапшыларға кез келген жүгіну мұқият ойластырылуы керек, әйтпесе ол өзінің қылмыстық мансабындағы соңғы әрекетке айналуы мүмкін. Қауымдастық үшін бұл тағы бір ескерту: блокчейнді жіпсіз көретіндерді алдауға тырыспаңыз.