Өздігінен бағыттау: алаяқ ZachXBT-ге биткоиндердің қатып қалуына шағымданып, бүкіл схеманы ашып берді
Крипто-детектив сценарийіне лайықты оқиға: AmanKesar11 деген анонимді пайдаланушы белгілі аналитик ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданып, өзі хабарласқан. Ол жанашырлықтың орнына өзінің қылмыстық әрекетінің толық ашылуына тап болды.
Өтінішті алғаннан кейін ZachXBT өзінің блокчейн талдау құралдарын пайдаланып, қаражаттың шығу тегін тексерді. Бұл биткоиндердің қылмыстық өткені бар екені анықталды: олар әлеуметтік инженерия схемалары арқылы, американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарды пайдаланып, АҚШ азаматтарынан, соның ішінде зейнеткерлерден ұрланған.
Алаяқ өзін қалай ашты
ZachXBT талдауы бойынша, байланысты ұрлықтар тізбегі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 миллионнан астам пайда әкелген. Ал 5,73 BTC 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған болатын — дәл осы жағдай фигурантты белгілі детективтен «көмек» іздеуге итермелеген.
Хат алмасу барысында AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларды үнемі өзгерткен: бұл несие, не бастықтың ақшасы, не болмаса бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы екен. Ең абсурды — оның 2025 жылдың желтоқсанында бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына арыз бергенін айтуы болды.
Фигурант шын мәнінде кім болып шықты
Жіберілген хаттардың скриншоттары ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Аналитик AmanKesar11-дің «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екен деген қорытындыға келді. Негізгі дәлел фигуранттың өзі ұсынған банк үзінділері болды: олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін оған жүгіну — жаман идея. Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың бір қарағанда ойластырылған схеманы да толық күйретуі мүмкін екенінің айқын мысалы.
Аналитик ретіндегі менің пікірім: Бұл жағдай — «кері әлеуметтік инженерияның» классикалық мысалы, мұнда қылмыскер өз кінәсінің барлық дәлелдерін өзі ұсынды. Сондай-ақ, бұл блокчейн-аналитика құралдарының қаншалықты маңызды екенін көрсетеді: қаражат көптеген әмияндар арқылы араластырылса да, олардың шығу тегін әрдайым дерлік бақылауға болады. Алаяқтар мынаны есте сақтауы керек: криптовалюта — бұл анонимділік емес, парақтарын жұлып алуға болмайтын мөлдір кітап.