Алаяқ өзін-өзі сатып жіберді: биткоиндердің қатып қалуына шағым ақша жуу желісін ашуға әкелді
Криптовалюта әлемінде кейде детективтік романның негізіне айналарлық оқиғалар болады. Жақында мен бір жарқын мысалға тап болдым, онда ірі алаяқтық схемасына қатысушы өз еркімен өзіне қарсы барлық дәлелдемелерді ұсынды. Ол белгілі блокчейн-аналитикке қаражаттың «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданып, бұл қаражаттың ұрланғанын білмеді.
AmanKesar11 бүркеншік атымен жүретін пайдаланушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) бұғатталғанына наразылық білдіріп, ZachXBT-ге жазды. Алаяқ әділетсіздікке шағымданды, алайда транзакцияларды тексеру бұл биткоиндердің қылмыстар сериясына тікелей қатысы барын көрсетті. Талдау барысында бұл қаражаттың американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарды пайдаланатын күрделі әлеуметтік инженерия схемалары арқылы американдық азаматтардан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланғаны анықталды.
Алаяқ өзін қалай ашты
Хабарламаны алғаннан кейін ZachXBT өз құралдарын пайдаланып жеке тергеу жүргізді. Осы пайдаланушыға қатысты ұрлықтар тізбегі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 миллионнан астам пайда әкелді. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылы наурызда Changelly-де бұғатталған болатын — дәл осы жағдай қатысушыны өзі сияқтыларды ұстауға маманданған адамға көмек сұрап жүгінуге итермеледі, бірақ ол кімге жүгінгенін түсінбеді.
Ақшаның шығу тегі туралы түсініктемелер үнемі өзгеріп отырды: бұл несие, бастық жіберген ақша, не болмаса бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтылды. Ең қызығы, 2025 жылы желтоқсанда қатысушы бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысты.
Қатысушы кімге жұмыс істеді
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 хаттардың скриншоттарын жіберді, ал ZachXBT солардың негізінде бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірді. Талдау қатысушының ұйымдастырушы емес, тек «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақшаны жылыстататын делдал екенін көрсетті. Бұл қорытындыға қатысушының өзі жіберген «дәлелдемелер» де әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген болып шықты.
Бұл оқиға криптовалюта әлемінде анонимділік — бұл иллюзия екенін еске салады. ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінудің қажеті жоқ. Менің көзқарасым бойынша, бұл оқиға кәсіби блокчейн-талдаудың маңыздылығын және ең айлакер алаяқтардың да ашкөздігі сақтықтан басым түскенде кездейсоқ өздерін қалай аша алатынын көрсетеді.