Аңқау алаяқ өзін-өзі ұстап берді, ZachXBT-ге биткоиндердің қатырылғанына шағымданып.
Криптовалюталық тергеу әлемінде алаяқтардың ақымақтығының шегі жоқ екенін тағы бір рет дәлелдейтін жан түршігерлік оқиға болды. Ончейн-детектив ZachXBT қаскүнемнің өзі барлық дәлелдемелерді ұсынып, көмек сұраған жағдайға тап болды. AmanKesar11 деген қолданушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Алайда тексеру бұл қаражаттың американдық азаматтардан ұрланғанын көрсетті.
Хабарламаны алғаннан кейін ZachXBT блокчейнді талдау құралдарын пайдаланып, транзакцияның шығу тегін анықтады. Қаражаттың заңсыз көздерден — әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтардан келгені белгілі болды. Құрбандар арасында зейнеткерлер де бар АҚШ тұрғындары болды, ал қаражатты шығару американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы жүзеге асырылды.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
ZachXBT аналитикасы бойынша, осы оқиғаға байланысты ұрлықтар тізбегі 2025 жылдың басынан бері қаскүнемдерге $1 миллионнан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі Changelly-де 2025 жылдың наурызында қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты көмек сұрауға итермеледі.
AmanKesar11-дің қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырғаны қызықты: кейде бұл несие, кейде бастықтың ақшасы, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп аталды. Оның үстіне, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысты.
Фигурант кім үшін жұмыс істеді?
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екені туралы қорытындыға келді.
Мұндай қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдемелер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады және ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінудің қажеті жоқ — бұл әшкереленуге апаратын жол.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — қылмыстық қабілетсіздік пен ашкөздіктің сәтсіздікке әкелетінінің классикалық мысалы. Көлеңкеде әрекет етуге үйренген алаяқтар блокчейннің жария тізілім екенін жиі ұмытады. ZachXBT-ге жүгіну өлімге әкелетін қателік болды, ол тек делдалдың жеке басын ашып қана қоймай, бүкіл қылмыстық желіге жарық түсірді. Қауымдастық үшін бұл еске салу: ончейн-аналитика криптоқылмыспен күрестегі ең күшті құралдардың бірі болып қала береді.