Алаяқ ZachXBT-ге биткоиндерінің қатырылғанына шағымданып, өзін-өзі сатып жіберді.
Криптоқауымдастықта тағы бір оқиға болды, ол тағы да дәлелдейді: егер сіз өзіңіз қылмыскер болсаңыз, детективке хат жазбаңыз. AmanKesar11 деген қолданушы атақты ончейн-детектив ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (~$475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Ол жанашырлықтың орнына өзінің қылмыстық әрекетінің толық талдауын алды.
ZachXBT өзінің блокчейн талдау құралдарын пайдаланып, қаражаттың шығу тегін анықтады. Бұл биткоиндер үлкенірек схеманың бөлігі болып шықты. 2025 жылдан бастап, әлеуметтік инженерия әдістерін қолданатын алаяқтар тобы АҚШ тұрғындарын, соның ішінде зейнеткерлерді нысанаға алған. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы ақша аударуға мәжбүрлеген. Детективтің бағалауы бойынша, жалпы шығын $1 млн-нан асқан.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы ақшаға қол жеткізе алмау алаяқты ZachXBT-ден көмек сұрауға итермеледі. Хат алмасу кезінде AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларын үнемі өзгертіп отырды — кейде бұл қарыз, кейін бастықтың ақшасы, кейде «бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» деп айтты. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант тіпті қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әңгімесіне заңдылық беруге тырысқан.
Лақап аттың артында кім жасырынған?
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 ZachXBT-ге негізгі дәлелдерге айналған скриншоттарды жіберді. Детектив бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірді. AmanKesar11 «Mr Parveen» деген бүркеншік атты бастық үшін ақшаны жуатын делдал, «мул» болып шықты. Ұсынылған «дәлелдер» — банк үзінділері — басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген, бұл схеманы толығымен ашты.
ZachXBT жазылушыларды ескертті: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ оған ұрланған қаражатты «қатырудан босату» туралы өтінішпен жүгіну — жаман идея. Бұл оқиға нарықтың барлық қатысушыларына тамаша сабақ: сіз іздеріңізді жасырып жатырмын деп ойласаңыз да, блокчейн бәрін есте сақтайды. Кейде алаяқты әшкерелеудің ең жақсы тәсілі — оған сөйлеуге мүмкіндік беру. Кәсіби тұрғыдан алғанда, бұл оқиға ончейн-аналитиканың өсіп келе жатқан тиімділігін және биржалардың неғұрлым қатаң AML процедураларын енгізу қажеттігін көрсетеді, өйткені қаражатты қатырудың өзі қылмыскерлерді оны аңғал немесе батыл әрекеттер арқылы қайтару әрекеттерінен тоқтатпайды.