Өзін-өзі ұстап беру: алаяқ ZachXBT-дан ұрланған биткоиндерді бұғаттан шығаруды сұрап, өзін өзі ұстап берді
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде кибер ақымақтық шежіресінде жеке атап өтуге тұрарлық жан түршігерлік оқиға болды. Ончейн-детектив ZachXBT қылмыстық схемаға қатысушы өзі көмек сұрап хабарласып, сол арқылы барлық картасын ашып қойған жағдайға тап болды.
AmanKesar11 деген атпен белгілі пайдаланушы ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Детектив жанашырлық танытудың орнына қаражаттың шығу тегін тексеруді ұйғарды. Талдау нәтижелері таңғалдырды: транзакциялардың бүкіл тізбегі зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ азаматтарын тонау сериясына алып келді. Қылмыскерлер әлеуметтік инженерия әдістерін, сондай-ақ американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарды бұзуды қолданған.
Алаяқ өзін қалай ашты
ZachXBT деректері бойынша, 2025 жылдың басынан бері осы тұлғамен байланысты қылмыстық желі $1 млн-нан астам ұрлаған. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған — дәл осы себептен AmanKesar11 «көмек» сұрап хабарласқан. Оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастықтың ақшасы, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы болды. Ең күлкілісі, 2025 жылдың желтоқсанында фигуранттың айтуынша, ол қатыруға байланысты Үндістан полициясына тіпті арызданған.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив фигурант «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақша жуатын делдал ғана деп болжайды. Мұндай қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінбеу керек. Бұл оқиға — өзіне сенімділік пен надандық тіпті ең ойластырылған схемаларды да қалай жоюға болатынының айқын мысалы.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға криптовалюта әлемінде тәжірибелі алаяқтардың да өлімге әкелетін қателіктер жібере алатынын көрсетеді. ZachXBT-ге жүгіну — полицейден көлік ұрлауға көмектесуді сұраумен бірдей. Нарық барған сайын мөлдір бола түсуде, ал іздерді жасыру әрекеттері сәтсіздікке ұшырайды. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сіз ұрлықтың құрбаны болсаңыз, «мейірімді» хакерлерге үміт артпаңыз — жауға жоспарларын ашпай, қаражатты қайтаруды білетін кәсіби мамандарға жүгініңіз.