Крипто-алаяқ өзін-өзі ұстап берді, детектив ZachXBT-ге биткоиндердің қатырылуына шағымданып хат жазған.
Ончейн-детектив ZachXBT көпшілікке айқын мысал келтіріп, тіпті ең күрделі алаяқтардың да өлімге әкелетін қателіктер жібере алатынын көрсетті. AmanKesar11 деген бүркеншік атпен белгісіз біреу оған Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Алайда тексеру көрсеткендей, бұл қаражат АҚШ азаматтары зардап шеккен ұрлықтар сериясымен тікелей байланысты болған.
Тергеу барысында бұл 5,73 BTC-тің шығу тегі көптеген заңсыз операцияларға барып тірелетіні анықталды. Қаражат американдық биржалар мен биткоин банкоматтарын пайдалана отырып, әлеуметтік инженерия схемалары арқылы американдықтардан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланған. ZachXBT бағалауы бойынша, 2025 жылдың басынан бері ұрлықтардың бүкіл тізбегінен келтірілген жалпы залал $1 миллионнан асады.
Алаяқ өзін қалай ашты
Ең құнды дәлелдемелерді AmanKesar11-нің өзі ұсынды. Өзінің «кінәсіздігін» дәлелдеуге тырысып, ол скриншоттар мен үзінділер жіберді, олар оның ойынша қаражаттың заңдылығын растауы керек еді. Алайда бұл құжаттар күдікті күшейте түсті. Банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделгені анықталды. Оның үстіне, хат алмасу барысында қаражаттың шығу тегі туралы оның нұсқалары үнемі өзгеріп отырды: «несиеден» бастап «бастықтың 2014 жылы биткоинге салған инвестициясына» дейін. Қаражатқа қол жеткізуге үмітсіз әрекет жасап, ол тіпті Үндістан полициясына арыз бергенін мәлімдеді.
Қылмыстық топтың иерархиясы
Хат алмасуды талдау ZachXBT-ке бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Оның пікірінше, AmanKesar11 басшы емес, тек делдал — «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген ұйымдастырушы үшін қаражатты жуатын «мул» ғана. Бұл қорытынды — фигуранттың өзінің абайсыздығының тікелей салдары.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — адам факторы мен ашкөздіктің тіпті ең ойластырылған схемаларды қалай бұзатынының тамаша көрінісі. Тығылып жатудың орнына, алаяқ детективке барлық шешім кілттерін өзі ұсынды. Криптоқауымдастық үшін бұл тағы бір ескерту: блокчейннің ашықтығы — әділдіктің ең жақсы құралы және ерте ме, кеш пе әрбір заңсыз әрекет ашылады.