Өзін-өзі бағыттау: алаяқ ZachXBT-ге BTC-нің қатып қалуына шағымданып, өз желісін ашып қойды
Криптоқауымдастықта күлкілі оқиға болды, ол қылмыскерлердің өздерінің өзіне сенімділігінің құрбаны болатынын тағы бір рет көрсетеді. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан хабарлама алды, ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Жанашырлық танытудың орнына детектив өз тергеуін жүргізді, бұл хабарласушы үшін толық сәтсіздікке айналды.
Шағым қылмысты қалай ашты
Транзакцияны өз аналитикалық құралдары арқылы тексеріп, ZachXBT қатырылған қаражаттың әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған ұрлықтар сериясына тікелей қатысы барын анықтады. Қылмыскерлердің құрбандары АҚШ азаматтары, соның ішінде зейнеткерлер болды, олардың активтері американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы ұрланған. Детективтің бағалауы бойынша, 2025 жылдың басынан бері осы ұрлықтар тізбегінен келген жалпы залал $1 млн-нан асты.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты көмек сұрауға итермеледі, ол іс жүзінде өзін және серіктестерін құқық қорғау органдарына сатып жатқанын білмеді.
Схема және басты фигурант
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге скриншоттар мен құжаттарды ұсынды, олар оның ойынша, қаражаттың шығу тегінің заңдылығын дәлелдеуі керек еді. Алайда бұл «дәлелдер» детективтің күдігін одан әрі күшейтті. Алаяқ жіберген банк үзінділері басқа адамның атына ресімделген және қате мекенжайды қамтыған. ZachXBT хабарласушының «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал ғана екен деген қорытындыға келді.
Бұл оқиға — техникалық сауаттылықтың жетіспеушілігі мен «кептелген» қаражатты қайтаруға деген ұмтылыс қылмыстық схеманың толық күйреуіне әкелуі мүмкін екенінің жарқын мысалы. ZachXBT өз аудиториясын бірнеше рет ескерткен: оның арналары алаяқтық құрбандарына көмектесуге арналған, ұрланғанды қалпына келтіруге емес. Бұл оқиға — мұның ең жақсы дәлелі.
Аналитик пікірі: Бұл жағдай — криптовалюта қылмысындағы «операциялық қателіктің» классикалық мысалы. Алаяқтар көбінесе блокчейн-аналитиканың мүмкіндіктерін бағаламайды және өздерін осал емес деп санайды. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, бір қателік — және бүкіл схема күйрейді, ал зиянкестің есімі жұртшылыққа белгілі болады. Нарық үшін бұл жақсы сигнал: ашықтық құралдары тиімді жұмыс істейді.