Алаяқ өзін-өзі ұстап берді, ZachXBT-ге 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып.
Сатиралық қаламға лайық оқиға крипто-тергеу әлемінде болды. AmanKesar11 деген бүркеншік атпен жүретін анонимді пайдаланушы белгілі ончейн-детектив ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 биткоиннің (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатып қалуына шағымданды. Кәдімгі көмек сұрау сияқты көрінген. Бірақ ZachXBT құралдары арқылы транзакцияны тексеру шокируючи шындықты ашты: бұл қаражат АҚШ азаматтарынан жасалған ұрлықтар сериясымен тікелей байланысты болды.
Алаяқ өзін қалай ашты
Талдау барысында AmanKesar11 мекенжайына түскен қаражаттың заңсыз көздерден шыққаны анықталды. Бұл америкалықтарды, соның ішінде зейнеткерлерді нысанаға алған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтар. Қаражат АҚШ биржалары мен биткоин-банкоматтары арқылы шығарылған. ZachXBT деректері бойынша, 2025 жылдың басынан бері осы қылмыстық тізбектен келген жалпы шығын $1 млн-нан асқан. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатып қалған — дәл осы фигурантты «әділет» іздеуге итермелеген.
Айта кетерлігі, AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырған: «қарыздан» бастап «бастықтың жалақысына» және тіпті «бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясына» дейін. 2025 жылдың желтоқсанында ол, өз сөзі бойынша, қатып қалуға байланысты Үндістан полициясына арыз беруге дейін барған, бұл оның жағдайын одан әрі ушықтырған.
Топтың құрылымы және фигуранттың рөлі
Жіберілген хат-хабар скриншоттары ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детективтің болжамы бойынша, AmanKesar11 бас ұйымдастырушы емес, тек «Mr Parveen» бүркеншік атымен жүретін бастық үшін ақшаны жылыстататын делдал ғана. Фигуранттың өзінің «дәлелдері» осы қорытындыға әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — қабілетсіздік пен ашкөздіктің тіпті жақсы ойластырылған схемалардың күйреуіне қалай әкелетінінің классикалық мысалы. Алаяқ, блокчейнді оқуды индустриядағы ең жақсы білетін адамнан көмек сұрап, қаражатты қайтарып қана қоймай, тергеушіге өзінің қызметі мен байланыстарының толық бейнесін ұсынды. Криптовалюта — салдарсыз анонимділік деп ойлайтындардың бәріне сабақ: блокчейн бәрін есте сақтайды.