Алаяқ кездейсоқ өзін-өзі ашты, ZachXBT-дан ұрланған биткоиндерді қайта қосуға көмек сұрап.
Криптоқауымдастық киберқылмыскерлердің абсурдтығы мен өзіне сенімділігін көрсететін тағы бір таңғажайып оқиғаға куә болды. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT күтпеген өтініштен басталған тергеу туралы мәліметтерді жариялады: AmanKesar11 деген пайдаланушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданған. Тексеру барысында бұл қаражаттың АҚШ азаматтарын тонау сериясына тікелей қатысы бар екені анықталды.
Дәлелге айналған шағым
Хабарламаны алғаннан кейін ZachXBT өзінің аналитикалық құралдарын пайдаланып, қаражаттың шығу тегін анықтады. Транзакциялар тізбегі заңсыз көздерге апарды: қаражат әлеуметтік инженерия әдістері арқылы америкалықтардан, оның ішінде зейнеткерлерден, сондай-ақ америкалық биржалар мен биткоин-банкоматтардан ұрланған. Детективтің мәліметінше, ұрлықтардың барлық байланысты желісі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 миллионнан астам пайда әкелген.
Айта кету керек, 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған. Дәл осы факт фигурантты көмек сұрауға мәжбүр еткен, ол өзі сияқтыларды кәсіби түрде аулайтын адамға жүгініп жатқанын білмеген. Хат алмасу барысында ақшаның шығу тегі туралы түсініктемелер үнемі өзгеріп отырды: жеке несиеден «бастықтың инвестициясына» және тіпті «2014-2015 жылдары АҚШ-тағы таныс арқылы биткоинге салынған инвестицияға» дейін. Оның үстіне, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысқан.
Қылмыстық топтың құрылымы
AmanKesar11 ZachXBT-ге хат алмасуда хаттардың скриншоттарын жіберіп, бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Талдау көрсеткендей, фигурант, ең алдымен, «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынып жүрген болжамды ұйымдастырушы үшін ақшаны жылыстататын делдал — «мул» болып табылады. Фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» де осы қорытындыға әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың сақтықтан басым түсуінің классикалық мысалы. Ең танымал блокчейн-детективке ұрланған қаражатты қатырудан босатуға көмек сұрап жүгіну — бұл жай ғана қателік емес, бұл сөзсіз әшкереленуге әкелетін өзіне деген сенімділіктің ең жоғары дәрежесі. Криптоқауымдастық үшін бұл блокчейннің ашықтығы тергеуді кәсіпқойлар жүргізсе, қылмыскерлерге ешқандай мүмкіндік қалдырмайтынын тағы бір еске салу болып табылады.