Крипто-детектив ZachXBT өзіне шағыммен келген алаяқты әшкереледі.
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде сценарий жазушысына лайықты оқиға болды. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT-ге AmanKesar11 деген қолданушыдан хабарлама келіп түсті, ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатып қалғанына шағымданған. Алайда, тергеу барысында анықталғандай, бұл қаражат АҚШ азаматтарын тонау сериясымен тікелей байланысты болған.
Алаяқ өзін қалай ашты
Өтінішті алғаннан кейін ZachXBT өзінің транзакцияларды қадағалау құралдарын пайдаланып, түсімдер тізбегін тексерді. Нәтиже таңқаларлық болды: қаражат заңсыз көздерден — зейнеткерлерді қоса алғанда, американдықтарға бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтардан келіп шыққан. Құрбандар өз жинақтарын американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы жоғалтқан.
Детективтің бағалауы бойынша, бүкіл байланысты қылмыстық тізбек 2025 жылдың басынан бері алаяқтарға $1 миллионнан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі Changelly-де 2025 жылдың наурызында қатып қалған — дәл осы себептен фигурант өзінің «адал» қаражаты қателесіп бұғатталды деп ойлап, көмек сұраған.
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 ақшаның шығу тегі туралы нұсқаларын үнемі өзгертіп отырған: кейде бұл қарыз, кейде бастықтан алынған қаражат, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтқан. Ең күлкілі сәті — фигуранттың өзі, оның айтуынша, 2025 жылдың желтоқсанында қатып қалуға байланысты Үндістан полициясына арызданған.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Жіберілген хаттардың скриншоттары ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детектив AmanKesar11 тек «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жүретін бастық үшін ақша жуатын делдал ғана деген қорытындыға келді. Мұндай қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін оған жүгінудің қажеті жоқ. Бұл оқиға — қылмыскерлердің заңсыз активтерін қайтаруға тырысып, өздерін-өздері әшкерелеуінің айқын мысалы.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай криптоқауіпсіздіктің маңызды аспектісін көрсетеді: алаяқтар көбінесе ончейн-аналитиканың мүмкіндіктерін бағаламайды. Белгілі детективтерге көмек сұрап жүгіну — бұл жай ақымақтық емес, әшкереленудің тікелей жолы. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сіз ұрлықтың құрбаны болсаңыз, сізді анықтай алатын адамдар арқылы мәселені шешуге тырыспаңыз.