Аңқау алаяқ өзін-өзі сатып, ZachXBT-ге BTC бұғатталғанына шағымданды.
Криптовалюта әлемінде күлкілі оқиға болды, ол тағы да дәлелдейді: тіпті ең күрделі қылмыскерлер де ақымақ қателіктер жібере алады. Ончейн-детектив ZachXBT-тің AmanKesar11 деген атпен белгілі бір жазылушысы оған Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Кәдімгі көмек сұрау сияқты көрінгенімен, тексеру бұл қаражаттың қылмыстық жолмен алынғанын көрсетті.
Өзін-өзі ашқан детектив
ZachXBT, өзінің мұқияттылығымен танымал, дереу тергеуге кірісті. Блокчейнді талдаудың жеке құралдарын пайдалана отырып, ол қатырылған соманың шығу тегін анықтады. Нәтиже шок болды: қаражат әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған бірқатар ұрлықтарға барып тірелді. Шабуылдардың мақсаты АҚШ тұрғындары, оның ішінде зейнеткерлер болды. Қылмыскерлер американдық биржалар мен криптоматтар арқылы биткоиндерді алдап алған.
ZachXBT-тің бағалауы бойынша, осы ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдың басынан бері алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелді. Ал 5,73 BTC-тің өзі Changelly-де наурыз айында қатырылған болатын — дәл осы себептен фигурант көмек сұрап, оның «мәселесі» бүкіл қылмыстық схеманы ашатынын білмеген.
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларды үнемі өзгертіп отырды: кейде бұл несие, кейде бастықтың ақшасы, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014-2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтты. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында ол блоктауға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысты.
Қылмыстық топтың құрылымы
Жіберілген скриншоттар ZachXBT-ке бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детектив AmanKesar11-дің «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынып жүрген бастығы үшін ұрланған қаражатты жылыстататын делдал (дроп) ғана екендігі туралы қорытындыға келді. Фигуранттың өзі «дәлел» ретінде ұсынған банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Бұл оқиға — адамның ақымақтығы мен ашкөздігі тіпті жақсы ойластырылған схемалардың күйреуіне қалай әкелетінінің тамаша мысалы. Алаяқ ұрланған қаражатқа қол жеткізуді қайтаруға үміттеніп, детективке барлық дәлелдемелерді өзі ұсынды. ZachXBT жазылушыларына жолдаған үндеуінде ескертті: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ оған ұрланған қаражатты бұғаттаудан шығаруды сұрап жүгіну — құқық қорғау органдарының назарына ілігудің сенімді жолы.
Аналитиктің пікірі: Бұл оқиға — жай ғана күлкілі әңгіме емес, бүкіл индустрия үшін маңызды сигнал. Ол әлеуметтік инженерия әдістерінің қылмыскерлердің ең тиімді құралдарының бірі болып қала беретінін, ал блокчейннің ашықтығы кәсіпқойлардың қолында олардың басты жауына айналатынын көрсетеді. Инвесторлар өте сақ болуы керек: бейтаныс адамның «бұғаттаудан шығаруға көмектесу» туралы кез келген өтініші — еш күмәнсіз тұзақ.