Өздігінен бағыттау: алаяқ ZachXBT-ге 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, ұрлықтың барлық тізбегін ашты.
Кейде қылмысты ашудың ең жақсы жолы — қылмыскердің өзі көмек сұрап келгенше күту. Дәл осы жағдай ZachXBT ончейн-детективінің соңғы тергеуінде орын алды. AmanKesar11 лақап атымен белгілі пайдаланушы оған Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданып хат жазды. Алайда тексеру бұл қаражаттың АҚШ азаматтарына бағытталған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты екенін көрсетті.
Хабарламаны алғаннан кейін ZachXBT биткоин транзакциясын қадағалау үшін өз құралдарын қолданды. Түсімдер заңсыз көздерден — әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтардан, оның ішінде зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ тұрғындары құрбан болған ұрлықтардан келгені анықталды. Қылмыскерлер ақшаны алу үшін американдық биржалар мен биткоин банкоматтарын пайдаланған.
Алаяқ өзін қалай ашты
ZachXBT бағалауы бойынша, ұрлықтардың барлық байланысты тізбегі 2025 жылдан бастап қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған — дәл осы себепті фигурант көмек сұраған.
Оның ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде қарыз, кейде бастығы жіберген ақша, кейде бастығының АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қатырылуға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
AmanKesar11 хат алмасуда хаттардың скриншоттарын жіберген, ал ZachXBT солар бойынша қосымша деректер жинап, бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірген. Криптодетектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін ақшаны жуатын тек делдал екенін болжайды.
Бұл қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол құпиялылықты құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қалпына келтіру үшін жүгінудің қажеті жоқ.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — адам факторы мен ашкөздіктің ең ойластырылған ақша жуу схемасын да қалай бұзатынының классикалық мысалы. Алаяқ бұғатталған активтерді қайтаруға үміттеніп, өзін ғана ашып қоймай, тергеуге бүкіл топтың қызметінің толық бейнесін ұсынды. Бұл сала үшін тағы бір ескерту: ончейн-аналитика және Changelly сияқты платформалардың сақтығы криптоқылмыспен күрестегі ең тиімді құралдардың бірі болып қала береді.