Алаяқ өзін-өзі сатып жіберді, ZachXBT-ге 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып.
Криптоқауымдастықта күлкілі оқиға болды, ол білімнің жетіспеушілігі мен өзіне сенімділіктің тіпті ең тәжірибелі қылмыскерді де қалай құртуы мүмкін екенін айқын көрсетеді. AmanKesar11 деген лақап атпен әрекет еткен алаяқтардың бірі танымал ончейн-детектив ZachXBT-ке қаражаттың «әділетсіз» бұғатталуына шағымданып, өзі хабарласқан. Көмек алудың орнына ол толық деанонимизацияға және өзінің бүкіл қылмыстық желісінің әшкереленуіне тап болды.
Оқиға AmanKesar11-дің ZachXBT-ке хат жазып, Changelly платформасы оның 5,73 BTC-ін (сол кезде шамамен $475 000) бұғаттағанына наразылық білдіруінен басталды. Алаяқ жағдайды түсіндіріп, активтерді бұғаттан шығаруға көмектесуді талап етті. Алайда детектив транзакцияларды бақылау құралдарын пайдалана отырып, бұл биткоиндердің қылмыстық шығу тегі бар екенін тез анықтады.
Тергеуді ZachXBT жүргізеді
Транзакциялар тізбегін талдау қаражаттың әлеуметтік инженерияның күрделі схемалары арқылы АҚШ азаматтарынан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланғанын көрсетті. Шабуылдар американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы жүргізілген. ZachXBT бағалауы бойынша, бұл топтың әрекеттерінен келтірілген жалпы залал 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асты.
5,73 BTC-тің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған болатын. Дәл осы алаяқтың детективке жүгінуіне себеп болды — ол қаражатты қайтаруға үміттеніп, осылайша өзіне үкім шығарып жатқанын білмеді.
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 ақшаның шығу тегі туралы нұсқаларды үнемі өзгертіп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастықтың қаражаты, кейде бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы деп айтты. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз беріп, өз әрекеттеріне заңдылық беруге тырысты.
Фигуранттың артында кім тұрды?
Алаяқ жіберген скриншоттар мен «дәлелдер» ZachXBT-ке топтың толық құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. AmanKesar11-дің «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынған бастық үшін ақшаны жуатын делдал ғана екені анықталды. Фигурант ұсынған банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген, бұл оның алаяқтыққа қатысын толығымен растады.
ZachXBT өзінің жазылушыларына ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ ұрланған қаражатқа қол жеткізуді қалпына келтіруге тырысатындарға емес. Бұл оқиға криптовалюта әлемінде кездейсоқ құрбандар болмайтынын және әрбір транзакцияның өшпес із қалдыратынын еске салады.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың сақтықтан басым түсуінің классикалық мысалы. Жазасыздығына сенімді алаяқ детективке барлық дәлелдерді өзі ұсынды. Қауымдастық үшін бұл тағы бір сигнал: блокчейндегі анонимділікке сену — қауіпті елес. Делдалдар арқылы қаражатты «жууға» кез келген әрекет ерте ме, кеш пе әшкереленуге әкеледі.