Алаяқ кездейсоқ өзін-өзі ұстап берді, ZachXBT-ге биткоиндердің қатып қалуына шағымданып хабарласқан кезде.
Криптоқауымдастық тағы да қылмыскерлердің детективтердің жұмысын өздері жеңілдететініне куә болып отыр. Бұл жолы AmanKesar11 лақап атымен белгісіз пайдаланушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданып, танымал ончейн-детектив ZachXBT-тен көмек сұрады. Қаражаттың бұғатталуы әдеттегі жағдай сияқты көрінгенімен, тексеру шок ететін мәліметтерді анықтады.
ZachXBT блокчейнді талдау құралдарын пайдаланып, осы биткоиндердің шығу тегін қадағалады. Қаражат үлкен қылмыстық схеманың бөлігі болып шықты. Барлығы АҚШ тұрғындарына, оның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған бірқатар ұрлықтан басталды. Жәбірленушілерді алдап, американдық биржалар мен банкоматтар арқылы биткоиндерді аударуға мәжбүрлеген. 2025 жылдың басынан бері бұл әрекеттен келген жалпы залал $1 миллионнан асты.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы факт алаяқты ZachXBT-тен көмек сұрауға мәжбүр етті, ол қылмыстардың бүкіл тізбегін ашатынын білмеді. Пайдаланушы қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелерін үнемі өзгертіп отырды: кейде несие, кейде бастығының ақшасы, кейде «бастығының 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» деп айтты. Активтерді қайтаруға үмітсіз әрекет жасап, 2025 жылдың желтоқсанында Үндістан полициясына арыз берді.
Топтың құрылымы және «Mr Parveen» рөлі
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ке хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив оларды мұқият талдап, бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірді. AmanKesar11-дің өзі бас ұйымдастырушы емес, «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген болжамды бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал ғана екені анық болды. ZachXBT бұл қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдерді» зерттей келе келді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT өзінің жазылушыларына маңызды ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты бұғаттан шығару туралы өтінішпен оған жүгінбеу керек. Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың қылмыскерлерді әшкерелеуге қалай әкелетінінің классикалық мысалы.
Cryptalist аналитикасы: Бұл жағдай блокчейннің қателіктерді кешірмейтінінің айқын көрінісі. Әрбір транзакция өшпес із қалдырады. Желідегі анонимділікке сену, әсіресе үлкен сомаларды жылыстатуға тырысқанда, өзіне-өзі қол жұмсау стратегиясы болып табылады. Ончейн-аналитика құралдары күшейіп келеді және ерте ме, кеш пе, тіпті ең айлакер схемалар да ашылады.